печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51778/23-к
Примірник №__
14 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.
В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.
Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені.
А також відповідно до вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_5 BIC/SWIFT/:UGASUAUK, IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_6 , IBAN: НОМЕР_5 на рахунки (продавця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , Словачинна код: НОМЕР_2 банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_7 /SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: НОМЕР_6 , IBAN USD: НОМЕР_7 перерахували грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.
Крім того, 08.12.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МВ НОМЕР_8 , OIB НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів - 125 - мм ОФ танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 Євро.
Відповідно до вказаного контракту в січні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IBAN: НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) перераховано передплату в сумі 3 270 000 Євро.
В порушення умов контракту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надало Міністерству оборони України ліцензію на експорт боєприпасів та до цього часу не здійснило поставки вказаного товару.
В ході досудового розслідування додатково було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходиться листування у паперовому вигляді, що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022.
В результаті чого виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до паперових оригіналів листування що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022 перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження № 42023000000000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ,а саме:
-всіх документів у паперовому вигляді (в оригіналі), що стосуються листування, візування, попередньої оплати, позивної претензійної роботи по укладеним державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022 що, містяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1