печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54035/23-к
30 листопада 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023102060000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокурати міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023102060000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023102060000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи протягом серпня місяця 2023 року заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України на загальну суму 871 тис. грн.
У подальшому, шляхом проведення аналізу обставин злочину встановлено, що невідомі особи отримали доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих із використанням фішингових веб-ресурсів.
Встановлено, що 03.08.2023 під час здійснення несанкціонованих втручань в облікові записи онлайн-банкінгу потерпілих осіб зловмисники здійснювали вхід з нетипових пристроїв ONEPLUS A5000 (9B6498CB6DB4ABF5); GALAXY S2 HD LTE|SAMSUNG (CABA272EE357A48B); ONEPLUS A5000|ONEPLUS (E94D81D739DE5A8B).
Після входу до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілих, невідомими особами було здійснено додавання, прив'язування нових карток через акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому із вищевказаних карток потерпілих осіб було здійснено обготівкування грошових коштів із використанням технології ІНФОРМАЦІЯ_3 із терміналів зареєстрованих на ФОП ОСОБА_5 .
В подальшому кошти, здобуті злочинним шляхом із банківського рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 до якого прив'язана на картка-ключ № НОМЕР_3 , було переказано на наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_4 , емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_6 , емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-№ НОМЕР_9 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-№ НОМЕР_10 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ;
-№ НОМЕР_12 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В подальшому з вказаних карток перераховували грошові кошти на наступні картки: НОМЕР_13 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_14 - емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_17 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Досудовим розслідуванням здійснено аналіз руху коштів банківських рахунків ФОП, які були використані організаторами злочинної схеми із метою обготівкування грошових коштів громадян Королівства Іспанії та України, які були здобуті в ході злочинної діяльності. За результатами проведеного аналізу встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході злочинної діяльності ОСОБА_8 здійснює пошук осіб, яким надає допомогу в оформленні ФОП з метою подальшої купівлі в останніх їх банківських карток із доступом до облікових записів, зареєстрованих в онлайн-банкінгу різних банківських установ.
Встановлено, що однією із осіб, яка за сприяння ОСОБА_8 , оформила банківські картки та продала в користування останньому являється: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_20 . Так, банківський рахунок ОСОБА_12 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після передачі у користування ОСОБА_8 , було заблоковано, в результаті чого остання звернулась до СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де вказала, що поряд із цим ОСОБА_8 також надав їй дані іноземних банківських карток, з яких відбулося зарахування грошових коштів на картку ОСОБА_12 та інших ФОП.
Поряд із цим встановлено, що до обготівкування отриманих грошових коштів в ході протиправної діяльності здійснюють наступні особи: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_24 .
Також встановлено, що вказані нижче особи обготівковують значні суми коштів, а саме:
ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_21 , ( ОСОБА_22 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_23 , ( ОСОБА_22 ) ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_25 , р.н. 19.09.1982, ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_35 .
Також, до обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом причетні: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_31 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_38 ,
Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень не можливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023102060000113 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковим рахункам до яких видавалась банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , якими користуються шахраї, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, місця, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку, адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив'язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи, інформації щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків, копії документів, що оформляються під час відкриття банківських та карткових рахунків та фотографій вказаних осіб, за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.
Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_39 , р.н. 19.09.1982, ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_43 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНН: НОМЕР_45 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_45 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, місця, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку, адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив'язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи, інформації щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків, копії документів, що оформляються під час відкриття банківських та карткових рахунків та фотографій вказаних осіб,за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/54035/23-к
Прим. 2 -Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3
Копія - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
30.11.2023