Справа №:755/19277/23
Провадження №: 1-кс/755/3933/23
"15" грудня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175500000195 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175500000195 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12023175500000195 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року приблизно о 12 год 09 хв, потерпілій ОСОБА_5 з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, під час розмови, ОСОБА_5 здалося, що голос зловмисника схожий на голос її брата ОСОБА_6 .
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за ОСОБА_6 , повідомила, що нібито перебуває в лікарні з діагнозом запалення легенів та потребує оперативного втручання лікарів на яке йому бракує коштів.
В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі попросила потерпілу ОСОБА_5 , перевести грошові у розмірі 6000 грн, на банківську картку нібито головного лікаря - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Так, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та вважаючи, що допомагає родичу, направилась до найближчого платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську картку нібито головного лікаря - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа продовжуючи свій злочинний умисел, продовжила телефонувати потерпілій ОСОБА_5 , з метою отримання її грошових коштів.
Після чого потерпіла ОСОБА_5 , направилась до свого сина ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила йому про нібито хворобу ОСОБА_6 , та поросила про грошову допомогу на що син потерпілої ОСОБА_8 , погодившись на прохання потерпілої, перерахував з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти, на загальну суму 6700 грн з метою перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала своєму брату, який в свою чергу повідомив потерпілій, що з ним все гаразд та ніяких грошових коштів він не потребував.
За наявною інформацією невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, використовував банківську картку № НОМЕР_2 , що закріплена за розрахунковим рахунком в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправних дій, виявлення та вилучення доказів по справі на даний час виникає обґрунтована необхідність в отриманні інформації до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою отримання інформації яка містить банківську таємницю з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії документів.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до забезпечення вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання провадження, їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Також, зважаючи на те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, у зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання просить провести без виклику представників вищевказаного банку.
У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві та прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва для розгляду даного клопотання не з'явилися, проте прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.
Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , проте, як вбачається з постанови про призначення групи слідчих від 14.11.2023, ОСОБА_15 не входить до групи слідчих, а тому у наданні йому права тимчасового доступу до документів слід відмовити.
Окрім цього, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Крім того, слідчий у самому клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснити вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, а в прохальній частині, - про вилучення копій, відтак, суд надає право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175500000195 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням наступних відомостей: стосовно відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.
У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1