Справа № 164/1468/23
п/с 1-кс/164/702/2023
20 грудня 2023 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 5 грудня 2023 року слідчого СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42023032160000036 від 21 липня 2023 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за 2021-2022 роки, листування між ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, платіжних доручень (виписок з банківських рахунків) про оплату послуг від ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за 2021-2022 роки, аналітичних матеріалів, які використовувалися для формування цінових довідок щодо роздрібних цін на бензин та дизпаливо за 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження - начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , -
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2021 року на веб-сайті електронної системи публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 опубліковано оголошення UA-2021-02-24-014550-b про проведення відкритих торгів на закупівлю нафти та дистилятів (ДК 021:2015:09130000-9), зокрема бензину „А-92” в кількості 13840 л, бензину „А-95 (Євро)” в кількості 6560 л, дизельного палива в кількості 24050 л, з терміном поставки товарів до 31 грудня 2021 року та з очікуваною вартістю закупівлі 1127440 гривень 00 копійок. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з ціновою пропозицією 1081703 гривень 80 копійок, з яким 1 квітня 2021 року було укладено договір № 151 про закупівлю товару, за яким постачальник зобов'язується передати (поставити) покупцю бензин „А-92” в кількості 13840 л, бензин „А-95 (Євро)” в кількості 6560 л, та дизельне паливо в кількості 24050 л. Згідно з п 3.1 даного договору ціна за надані послуги становить 1081703 гривень 80 копійок, у тому числі ПДВ 180283 гривень 96 копійок. За час виконання вказаного договору до нього на підставі додаткових угод шість разів вносились зміни в частині підвищення ціни за одиницю товару, тобто вносились зміни до істотних умов договору та фактично зменшувалась кількість предмету закупівлі, зокрема: 1) додатковою угодою № 1 від 30 серпня 2021 року ціну бензину „А-92” збільшено з 24.30 грн./л до 26.70 грн./л (на 9.9%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 13840 л до 12595.9 л, тобто на 1244.1 л; 2) додатковою угодою № 2 від 31 серпня 2021 року ціну бензину „А-92” збільшено з 26.70 грн./л до 28.36 грн./л (на 6.2%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 12595.9 л до 11858.67 л, тобто на 737.23 л; 3) додатковою угодою № 3 від 14 вересня 2021 року ціну дизельного пального збільшено з 24.17 грн./л до 26.30 грн./л (на 8.8%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 24050 л до 22098.67 л, тобто на 1951.33 л; 4) додатковою угодою № 4 від 27 жовтня 2021 року ціну бензину „А-92” збільшено з 28.36 грн./л до 29.78 грн./л (на 5%), а обсяг товару зменшено з 11858.67 л до 11293.22 л, тобто на 565.45 л; ціну бензину „А-95” збільшено з 25.03 грн./л до 27.53 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 6560 л до 5964.18 л, тобто на 595.82 л; ціну дизельного пального збільшено з 26.30 грн./л до 28.90 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 22098.67 л до 20107.98 л, тобто на 1990.69 л; 5) додатковою угодою № 5 від 28 жовтня 2021 року ціну бензину „А-95” збільшено з 27.53 грн./л до 30.28 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 5964.18 л до 5422.47 л, тобто на 541.71 л; 6) додатковою угодою № 6 від 29 жовтня 2021 року ціну бензину „А-95” збільшено з 30.28 грн./л до 31.06 грн./л (2.6%), а обсяг товару зменшено з 5422.47 л до 5286.44 л, тобто на 136.03 л. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” упродовж короткого терміну часу (з 30 серпня 2021 року по 29 жовтня 2021 року, тобто фактично упродовж двох місяців) підписали шість додаткових угод до договору, якими внесено зміни до істотних умов договору (специфікації товару) та збільшено ціну за 1 л бензину „А-92” з 24.30 грн./л до 29.78 грн./л, що склало 22.55% від початкової вартості товару, бензину „А-95” з 25.03 грн./л до 31.06 грн./л, що склало 24.09 %, дизельного палива з 24.17 грн./л до 29.05 грн./л, що склало 20.19%. Внаслідок цього було зменшено обсяг предмету закупівлі, а саме: бензину „А-92” на 2546.79 л (з 13840 л до 11293 л), бензину „А-95” на 1273.56 л (з 6560 л до 5286.44 л), дизельного палива на 4043.29 л (з 24050 л до 20006.71 л). Наявність чи відсутність підстав для збільшення ціни службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 не було перевірено, що призвело до зайво сплачених грошових коштів з місцевого бюджету за бензин та дизельне паливо на суму 156652 гривень 80 копійок, що завдало істотної шкоди інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 . З довідки спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами управління ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що за наданими на дослідження документами кримінального провадження встановлено, що внаслідок укладення замовником і постачальником Додаткових угод та збільшення внаслідок цього договірної ціни відділом освіти, молоді та спорту в порушення п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України „Про публічні закупівлі” було надмірно сплачено 191474 гривень 60 копійок, що призвело до майнової шкоди (збитків) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму. Порушення допущено начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , якою підписано Додаткові угоди до Договору № 151 про закупівлю та платіжні документи на перерахування коштів постачальнику. Встановлено, що однією з підстав підняття ціни були довідки інформаційного характеру, оформлені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Такі довідки ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” безпосередньо замовляла у ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення дослідження ціни у рамках господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виникли на підставі проведення публічних закупівель.
21 липня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023032160000036 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 367 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, необхідністю проведення судово-економічної експертизи, слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просила надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення,про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в судове засідання не з?явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, однак її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні встановлено, що оригінали документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42023032160000036 від 5 грудня 2023 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за 2021-2022 роки, листування між ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, платіжних доручень (виписок з банківських рахунків) про оплату послуг від ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за 2021-2022 роки, аналітичних матеріалів, які використовувалися для формування цінових довідок щодо роздрібних цін на бензин та дизпаливо за 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість їх вилучити або в разі відсутності оригіналів вилучити завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1