Справа №209/7665/23
Провадження №1-кс/209/1198/23
12 грудня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000203 від 01 грудня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 листопада 2023 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29 листопада 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОLХ», спілкуючись за допомогою месенджеру «Вайбер» за номером НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 115000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав чотирма платежами на карту за номером НОМЕР_2 в загальній сумі 98000 гривень з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , та одним платежем на картку за номером НОМЕР_4 у сумі 17000 гривень, автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
01 грудня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046790000203 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
01 грудня 2023 року було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4 , який пояснив, що 29 листопада 2023 року приблизно о 18.00 годині він переглядав оголошення на сайті «ОLХ», де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota «Land Cruiser», на сторінці було вказано, що продає даний автомобіль чоловік на ім'я ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, потім вони почали листуватись у мессенджері «Вайбер». В ході спілкування, невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , повідомила, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала відповідні документи. Після цього повідомила, що автомобіль, вказаний в оголошенні знаходиться на кордоні с Польщею, для пригону авто йому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі вартості авто. Тому потерпілий перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 98000 гривень чотирма платежами, а після цього 17000 гривень, на вказану невідомою особою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Того ж дня приблизно о 19.23 годині невідома особа зателефонувала потерпілому, та повідомила, що виникли проблеми на кордоні, та для їх вирішення потрібно перерахувати 46000 гривень, на що потерпілий не погодився.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_3 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000203 від 01 грудня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківському рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по карті № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, які належать особі, якій належить банківська карта № НОМЕР_3 , у період з 29 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 12 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1