іменем України
Справа № 210/6931/23
Провадження № 1-кс/210/2981/23
14 грудня 2023 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023040000000830 від 11.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023040000000830 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи раніше створені облікові записи в соціальних мережах, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Parimatch, Favbet, з подальшим не виконанням зобов'язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.
Як встановлено, що група осіб за попередньою змовою в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними, з метою використання для заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Parimatch, Favbet, з подальшим не виконанням зобов'язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів. Для реалізації своєї протиправної діяльності організатори підшукують молодих осіб віком до 30 років з навичками ведення та розкрутки соціальних мереж, які від імені співробітників букмекерських компаній здійснюють листування та спілкування з особами, які бажають здійснити ставки. Для отримання грошових коштів від потерпілих, організатори вказаної діяльності використовують заздалегідь придбані банківські картки та особисті кабінети банківських додатків осіб-дропів. З метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснюють переведення коштів в криптовалюту.
Зі свідчень потерпілого встановлено, що в соцмережі «instagram», де він зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_4 », йому в особисте листування написали з раніше невідомого акаунту з нікнеймом «eliza_girl._» з пропозицією заробити шляхом вкладу грошових коштів в криптовалюту, потерпілий не знаючи що відносно нього здійснюється шахрайські дії здійснив три транзакції на загальну суму 4900 гривень на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілому, виплати прибутку чи сплачені ними грошові кошти, не повернули.
Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують для шахрайських дій аккаунт в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями: Instagram.com/eliza_girl._ .
Таким чином, враховуючи те, що аккаунт за посиланнями: Instagram.com/eliza_girl._ , використовувався при шахрайстві, тобто при заволодінні грошовими коштами громадян України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по вищезазначеним аккаунтам, що перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12023040000000830, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Для проведення зазначених процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки, органом досудового розслідування, відповідно до Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.
Поряд з цим, положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по аккаунту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Для проведення зазначених процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки, органом досудового розслідування, відповідно до Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Беручи до уваги викладене, а також Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023040000000830 від 11.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 12023040000000830 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення по:
1) аккаунтам за посиланнями: Instagram.com/eliza_girl._ , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
?даних, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім'я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;
?даних про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;
?даних про опубліковані повідомлення, переписки із іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;
?інформації про дії користувача поза «Facebook» за допомогою використовуваних ним інструментів «Facebook», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через Facebook», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси;
?інформації про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов'язаний користувач, і про його взаємодії з ними;
?інформації про транзакції, що здійснюються в продуктах «Facebook», щодо облікового запису за посиланнями: Instagram.com/eliza_girl._ .
Строк дії ухвали визначити необмеженим відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1