Справа № 158/2683/23
Провадження № 1-кс/0158/1686/23
18 грудня 2023 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідча відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 08.07.2023 року на адресу ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали від працівників УСР У Волинській області про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що деякі особи, на території с. Журавичі, Луцького р-ну, Волинської обл., об'єднавшись у злочинну групу, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою протиправно заволодівають матеріальними цінностями громадян.
Окрім того, 19 вересня 2023 року, в обідню пору доби, особи, які перебувають, на території с. Журавичі, Луцького р-ну, Волинської обл., шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, сайту «olx.com», а також програми для відправлення посилань служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа ігровою приставкою ОСОБА_6 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 14 000 грн.
Окрім того, 19 вересня 2023 року, близько 14 години, особи, які перебувають, на території с. Журавичі, Луцького р-ну, Волинської обл., шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, сайту «olx.com», а також програми для відправлення посилань служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа телефоном марки «Самсунг», що належить ОСОБА_7 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 7 900 грн.
У відповідності до отриманої інформації вказані особи, використовуючи мережу «Інтернет», зокрема веб-сайти, що спеціалізуються на реалізації товарів («ОЛХ», « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з метою особистого збагачення, входячи у довіру до продавців товарів (в більшості випадків телефонів та техніки) і представляючись особами, які проходять військову службу в підрозділах Збройних сил України, шляхом обману заволодівають особистими речами громадян, які виставляються на продаж.
За результатами слідчих дій, а саме проведених обшуків було виявлено та вилучено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які ймовірно підозрювані використовували для переказу грошових коштів за майно, яким вони незаконно заволоділи.
У зв'язку з вище викладеним, відомості по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об'єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Разом з цим, такі відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідча не з'явилась. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу в період часу з 01.01.2023 року по 07.07.2023 року та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ виключно з 08.07.2023 року по 18.12.2023 року включно. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням (прокурора), в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №120230590000399 від 08.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:
• Інформації про особу, на яку зареєстровані банківські картка/рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказані рахунок/картка були відкритий/закритий;
• Інформації про банківські рахунки вказаної особи/осіб із прив'язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;
• Інформації про рух коштів по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 08.07.2023 по 18.12.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
• Фото - та відеоматеріали відносно осіб, які з 08.07.2023 по 18.12.2023 року, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;
• Інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 08.07.2023 по 18.12.2023 року здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по картці/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.
В задоволені решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 18 лютого 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1