Справа № 464/8364/23
пр.№ 1-кс/464/1669/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141410000994 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів про: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023; повних реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за вищевказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023; завірених копій договорів про відкриття вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; фото - та відео - зображень проведених операцій за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.11.2023 по 26.11.2023 невідома особа, під приводом заробітку в Інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 300 000 грн., які останній перерахував на рахунок через термінал, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.11.2023 близько 13:00 год. від невідомої особи у месенджер «ватсап» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, особа на ім'я ОСОБА_6 із компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонує роботу, яка полягає у виконанні певних завдань, зокрема, написання відгуків про заклади харчування, лайки дописів та інше. Потерпілий погодився, після чого остання написала йому в месенджер «телеграм», який прив'язаний до номеру мобільного телефону потерпілого НОМЕР_3 , та долучила до групи із завданнями, також повідомила про необхідність виконувати завдання, які знаходяться у вказаній групі. Спершу потерпілий виконував такі завдання та отримував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 оплату по 50 грн. Усі завдання були у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновник групи під ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 , асистент команди - ІНФОРМАЦІЯ_6 . У такій групі також з'явились інші завдання такі як « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Виконання завдання полягала в тому, що складалось із 2-4 етапів, суть яких полягала в тому, що на кожному етапі необхідно обрати суму, яку необхідно переказати. Так звані торги відбувались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , де потерпілий зареєстрований під іменем « ОСОБА_7 », пароль « НОМЕР_5 ». Для виконання цього завдання його з'єднали із менеджером ІНФОРМАЦІЯ_9 , який надавав потерпілому різні рахунки карток для переказу коштів останнього на їх рахунки. Перше завдання таке як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було на малі суми, усі етапи були виграшні, менеджер надсилав посилання і в потерпілого було максимум три хвилини, щоб перейти за посиланням та здійснити торг, в іншому випадку торги не завершаться. Суть завдання полягає в тому, що необхідно завершити усі етапи цього завдання, та як повідомили згодом такі мають бути виграшними, в іншому випадку жодних коштів отримано не буде. Наступного дня 24.11.2023 в групі знову появилось таке завдання як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із початковим внеском 3000 грн., наступний етап містив внесок 12 800 грн. та також був виграшний, 3 етап - 38 000 грн, 4 етап - 98 000 грн. і був завершальним. На даному етапі були дві позиції для торгів ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , проте раніше був лише ІНФОРМАЦІЯ_10 , а тому потерпілий за три хвилини не встиг виконати все як слід. Менеджер написав йому, що він звернеться до продавця задля так званого ремонту. Спершу попросили надіслати 98 000 грн. та запевнили, що це завершальний етап після якого потерпілий отримає виведення коштів на карту. Ремонт BNB/USDT відбувся успішно (під ремонтом розуміється таж сама процедура торгів що і раніше, тільки повторна). Після цього потерпілому повідомили, що необхідний ще ремонт ETH/USDT на таку ж суму, останній домовився із ними на меншу суму 49 000 грн. та вони провели торги, які були неуспішними. У профілі є кредитні бали, на початок такі складають 100, якщо операція неуспішна - віднімається 10 балів. Потерпілого запевнили, що зняти кошти можна тільки тоді, коли усі кредитні бали становлять 100. Для відновлення цього, необхідно за кожен кредитний бал доплатити по 18 000 грн., тобто 180 000 грн. Потерпілий повідомив, що таких коштів не має та попросив зустрітись з ними аргументувавши це тим, що його рахунки заблоковані та він передасть їм кошти власноручно, проте останні відмовлялись та вигадували відмовки, щоб не зустрітись. На даний час вказані особи з потерпілим на зв'язку та не підозрюють про те, що він звернувся до поліції із заявою, їм повідомив, що шукає кошти для оплати так званих балів.
Додатково повідомив, що усі поповнення балансу здійснювались з допомогою менеджера ІНФОРМАЦІЯ_9 , який записаний у телеграмі як « ОСОБА_8 », який надсилав різні номери банківських карток на які необхідно було переказати кошти, після чого на балансі сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 потерпілому поповняли рахунок на переказану суму. Із банківських карток потерпілого, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснено перекази на банківські картки № НОМЕР_6 на суму 3000 грн, № НОМЕР_7 на суму 12800 грн., № НОМЕР_8 на суму 33500 грн. Також він попросив свого товариша ОСОБА_9 переказати кошти із своєї банківської картки на рахунок шахраїв, оскільки у нього на той час на балансі коштів не було, а саме з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_10 в сумі 4500 грн. Крім того переказував кошти із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на банківські картки № НОМЕР_12 в сумі 18 000 грн, № НОМЕР_13 в сумі 30000 грн, № НОМЕР_14 в сумі 35000, № НОМЕР_15 в сумі 15000 грн, № НОМЕР_16 в сумі 18000 грн., № НОМЕР_17 в сумі 20000 грн, № НОМЕР_15 в сумі 20000 грн., № НОМЕР_18 в сумі 20000 грн., № НОМЕР_1 в сумі 18000 грн., № НОМЕР_19 в сумі 5000 грн. Також потерпілим було здійснено перекази із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 на номер картки № НОМЕР_21 в сумі 5000 грн., і також із двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 на банківські картки № НОМЕР_24 в сумі 35000 грн., та № НОМЕР_25 в сумі 4000 грн. Таким чином загальна сума завданих збитків становить 296 800 грн.
Вказані кошти потерпілий перераховував у період часу з 23.11.2023 по 24.11.2023. Крім цього, повідомив, що у нього не було таких коштів на банківських рахунках, проте останній мав із собою 6 500 доларів США та 1300 євро, відтак здійснив обмін валюти у декількох обмінниках поруч із ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому поповнив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 у відділенні банку № НОМЕР_26 , яке знаходиться на АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчих СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів про: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023; повних реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за вищевказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023; завірених копій договорів про відкриття вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; фото - та відео - зображень проведених операцій за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 23.11.2023 по 05.12.2023, з можливістю вилучення копії таких документів.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1