Справа №463/7206/23
Провадження №1-кс/463/9423/23
про арешт майна
19 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 72023140000000094 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст.212 КК України, про арешт майна, -
детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту (із забороною володіння, користування та розпорядження) на:
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324281600:00:014:0094, площа (га): 0,0300, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.09.2018; вид угіддя: рілля; цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; адреса: Полтавська область, Решетилівський район, с/рада Лиманська-Перша; підстави для державної реєстрації: договір міни, серія та номер: 1668, виданий 19.11.2018. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 979 (дев'ятсот сімдесят дев'ять) грн. 13 коп.;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324881903:03:001:0119, площа (га): 0,0649, дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2888, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 756 (сім тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп.;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324881903:03:001:0120, площа (га): 0,03584 дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2891, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 634 (сім тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 00 коп.;
- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.): 57,3, житлова площа (кв.м): 28.3, опис: літ. А-1, з господарськими будівлями та спорудами; складові частини об'єкту нерухомого майна: погріб, Б; сарай, В; вбиральня, Г та огорожа, 1; адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2885, виданий 03.08.2015. Оціночна вартість житлового будинку згідно договору купівлі-продажу становить 40 110 (сорок тисяч сто десять) грн. 00 коп.
та заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та/або іншим особам, які діятимуть від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), володіти, користуватися та розпоряджатися у будь-який спосіб арештованим майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
За ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст.212 КК України до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 72023140000000094 від 28.04.2023.
Клопотання мотивує тим,що 28.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, а саме: про те, що він підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у даному кримінальному провадженні, просить накласти арешт на належне підозрюваному майно за переліком зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що розгляд такого клопотання є доцільним без участі власника майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), громадянина України, уродженця с. Дейнеківка, Диканського району, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України (серія НОМЕР_2 ), виданий Хорольським ГУ МВС України у Полтавській області 11.12.2008 року, встановлено, що у останнього на праві приватної власності (частка 1/1) перебуває:
- земельна ділянка (кадастровий номер 5324281600:00:014:0094, площа (га): 0,0300, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.09.2018; вид угіддя: рілля; цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; адреса: Полтавська область, Решетилівський район, с/рада Лиманська-Перша; підстави для державної реєстрації: договір міни, серія та номер: 1668, виданий 19.11.2018. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 979 (дев'ятсот сімдесят дев'ять) грн. 13 коп.;
- земельна ділянка (кадастровий номер 5324881903:03:001:0119, площа (га): 0,0649, дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2888, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 756 (сім тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп.;
- земельна ділянка (кадастровий номер 5324881903:03:001:0120, площа (га): 0,03584 дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2891, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 634 (сім тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 00 коп.;
- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.): 57,3, житлова площа (кв.м): 28.3, опис: літ. А-1, з господарськими будівлями та спорудами; складові частини об'єкту нерухомого майна: погріб, Б; сарай, В; вбиральня, Г та огорожа, 1; адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2885, виданий 03.08.2015. Оціночна вартість житлового будинку згідно договору купівлі-продажу становить 40 110 (сорок тисяч сто десять) грн.
Отже, матеріалами долученими до клопотання підтверджується, що ОСОБА_4 є власником майна зазначеного у клопотанні, на яке детектив просить накласти арешт.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки метою арешту майна являється забезпечення конфіскації, як виду покарання, яке передбачене за ч. 3 ст. 212 КК України і відповідно може бути призначене судом в майбутньому, клопотання слід задоволити та накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт (із забороною володіння та розпорядження) на:
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324281600:00:014:0094, площа (га): 0,0300, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.09.2018; вид угіддя: рілля; цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; адреса: Полтавська область, Решетилівський район, с/рада Лиманська-Перша; підстави для державної реєстрації: договір міни, серія та номер: 1668, виданий 19.11.2018. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 979 (дев'ятсот сімдесят дев'ять) грн. 13 коп.;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324881903:03:001:0119, площа (га): 0,0649, дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2888, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 756 (сім тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп.;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5324881903:03:001:0120, площа (га): 0,03584 дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.04.2015; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2891, виданий 03.08.2015. Вартість земельної ділянки відповідно до договору міни становить 7 634 (сім тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 00 коп.;
- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.): 57,3, житлова площа (кв.м): 28.3, опис: літ. А-1, з господарськими будівлями та спорудами; складові частини об'єкту нерухомого майна: погріб, Б; сарай, В; вбиральня, Г та огорожа, 1; адреса: АДРЕСА_1 ; підстави для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2885, виданий 03.08.2015. Оціночна вартість житлового будинку згідно договору купівлі-продажу становить 40 110 (сорок тисяч сто десять) грн. 00 коп.
та заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та/або іншим особам, які діятимуть від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), володіти та розпоряджатися у будь-який спосіб арештованим майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1