ЄУН № 337/7320/23 Провадження № 1 - кс/337/1610/2023
19.12.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 дізнавача сектору дізнаннявідділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087070000472 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 18.12.2023, зазначено зазначено , що досудовим розслідуванням було встановлено.
03.10.2023 ОСОБА_4 за проханням її хлопця ОСОБА_5 перерахувала кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за комплект колес, після чого продавець перестав виходити на зв'язок за номером телефону НОМЕР_3 . Сума збитків встановлюється (ЖЄО 14454) . Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023087070000472 від 04.10.2023. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На її мобільному телефоні є мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До банківської картки підв'язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . Станом на 03.10.2023 на картці були грошові кошти 3510 гривень. Також в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка також підв'язана до номеру телефону НОМЕР_4 . Станом на 03.10.2023 на цій картці знаходились кошти 2000 грн. Так, у неї є стосунки з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким вона зустрічається тривалий період часу. У ОСОБА_6 в користуванні є автомобіль «Деу Ланос», на який 03.10.2023 він вирішив замовити комплект гуми, який він знайшов серед оголошень про продаж на сайті «ОЛХ». Про це він їй повідомив 03.10.2023 приблизно о 16:30 годині. Назар їй повідомив, що продавцю необхідно перевести передплату на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за одне колесо в сумі 1200 гривень. Але у ОСОБА_6 не було коштів, тому він попросив, щоб ОСОБА_4 перевела кошти. Вона погодилась. О 16:57 годині здійснила переказ з банківської картки №№ НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1200 гривень. Через деякий час ОСОБА_6 повідомив, що продавець запропонував йому зекономити та зробити повну оплату онлайн для того, щоб було дешевше, і ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 ще переказати на цю ж картку грошові кошти в сумі 4125 гривень, на що вона погодилась. Але їй не вистачало коштів на жодній з її карток, у зв'язку із чим вона з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала кошти на свою основну картку № НОМЕР_1 , після того о 18:20 годині з неї вона перерахувала кошти в сумі 4125 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Назар повідомив, що він чекає відправки колес, але минув час і цього не сталось. Назар зателефонував на номер телефона ініціатора оголошення, але номер ОСОБА_6 вже було додано до чорного списку. Після цього він запропонував ОСОБА_4 зателефонувати з власного телефону. Так, 04.10.2023 о 13:11 годині зі свого телефону ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, за голосом близько 40-50 років, вона у нього запитала, чи є в нього ще в наявності колеса, на що він відповів, що є та запропонував або приїхати купити, або вислати їй « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цієї розмови ОСОБА_6 взяв її телефон і почав спілкуватись з чоловіком, запитав в нього чого він йому не відправив колеса, на що чоловік поклав слухавку. Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 5325 гривень. На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Прокурор, дізнавач в судове засідання не з'явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено. 03.10.2023 ОСОБА_4 перерахувала кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за комплект колес, після чого продавець перестав виходити на зв'язок за номером телефону НОМЕР_3 . Сума збитків встановлюється (ЖЄО 14454) . Відомості за вказаним фактом 04.10.2023 внесені до ЄРДР за № № 12023087070000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:50 год. 03.10.2023 по 23.00 год. 13.10.2023 (включно); - всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:50 год. 03.10.2023 по 23.00 год. 13.10.2023 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чиабо номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:50 год. 03.10.2023 по 23.00 год. 13.10.2023 (включно); - ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:50 год. 03.10.2023 по 23.00 год. 13.10.2023 (включно); - точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:50 год. 03.10.2023 по 23.00 год. 13.10.2023 (включно); - у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 лютого 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1