ЄУН № 337/7320/23 Провадження № 1 -кс/337/1609/2023
19.12.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 дізнавача сектору дізнаннявідділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087070000472 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 18.12.2023, зазначено.
Досудовим розслідуванням було встановлено.
03.10.2023 ОСОБА_4 за проханням її хлопця ОСОБА_5 перерахувала кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за комплект колес, після чого продавець перестав виходити на зв'язок за номером телефону НОМЕР_3 . Сума збитків встановлюється (ЖЄО 14454) . Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023087070000472 від 04.10.2023. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На її мобільному телефоні є мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До банківської картки підв'язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . Станом на 03.10.2023 на картці були грошові кошти 3510 гривень. Також в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка також підв'язана до номеру телефону НОМЕР_4 . Станом на 03.10.2023 на цій картці знаходились кошти 2000 грн. Так, у неї є стосунки з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким вона зустрічається тривалий період часу. У ОСОБА_6 в користуванні є автомобіль «Деу Ланос», на який 03.10.2023 він вирішив замовити комплект гуми, який він знайшов серед оголошень про продаж на сайті «ОЛХ». Про це він їй повідомив 03.10.2023 приблизно о 16:30 годині. Назар їй повідомив, що продавцю необхідно перевести передплату на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за одне колесо в сумі 1200 гривень. Але у ОСОБА_6 не було коштів, тому він попросив, щоб ОСОБА_4 перевела кошти. Вона погодилась. О 16:57 годині здійснила переказ з банківської картки №№ НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1200 гривень.
Через деякий час ОСОБА_6 повідомив, що продавець запропонував йому зекономити та зробити повну оплату онлайн для того, щоб було дешевше, і ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 ще переказати на цю ж картку грошові кошти в сумі 4125 гривень, на що вона погодилась. Але їй не вистачало коштів на жодній з її карток, у зв'язку із чим вона з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала кошти на свою основну картку № НОМЕР_1 , після того о 18:20 годині з неї вона перерахувала кошти в сумі 4125 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Назар повідомив, що він чекає відправки колес, але минув час і цього не сталось. Назар зателефонував на номер телефона ініціатора оголошення, але номер ОСОБА_6 вже було додано до чорного списку. Після цього він запропонував ОСОБА_4 зателефонувати з власного телефону. Так, 04.10.2023 о 13:11 годині зі свого телефону ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, за голосом близько 40-50 років, вона у нього запитала, чи є в нього ще в наявності колеса, на що він відповів, що є та запропонував або приїхати купити, або вислати їй « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цієї розмови ОСОБА_6 взяв її телефон і почав спілкуватись з чоловіком, запитав в нього чого він йому не відправив колеса, на що чоловік поклав слухавку. Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 5325 гривень. З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонентський номер: 1) НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - його вхідні та вихідні з'єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв'язку (абонент Б) за період з 13 год. 10 хв. 04.10.2023 по 23 год. 59 хв. 05.10.2023,яка перебуває у компанії оператора стільникового зв'язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття копії вказаної інформації.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
03.10.2023 ОСОБА_4 перерахувала кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за комплект колес, після чого продавець перестав виходити на зв'язок за номером телефону НОМЕР_3 . Сума збитків встановлюється (ЖЄО 14454) . Відомості за вказаним фактом 04.10.2023 внесені до ЄРДР за № № 12023087070000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні компанії мобільного зв'язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані, як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити завірені належним чином копії (в тому числі в електронному виді)
а саме про абонентський номер: 1) НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - його вхідні та вихідні з'єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв'язку (абонент Б) за період з 13 год. 10 хв. 04.10.2023 по 23 год. 59 хв. 05.10.2023, із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов'язковим зазначенням: - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; - типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); - дати, часу та тривалості з'єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); - дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; - за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1