Єдиний унікальний № 501/5129/23
Провадження № 1-кс/501/972/23
18 грудня 2023 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023163160000225 від 16.11.2023.
Сторона обвинувачення - дізнавач - ОСОБА_4 , прокурор - ОСОБА_5
Суть питання, що вирішується.
Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини.
16.11.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 15.11.2023 невстановлена особа, користуючись інтернет-додатком «Телеграм», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6000 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером: НОМЕР_1 .
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 й оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управлії Національної поліції в Одеській області, за дорученням дізнавача, в порядку ст.ст. 40, КПК України, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса, зокрема:
-договору про відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;
-документів, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку до 18 грудня 2023 року;
-адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів, з наданням фото- та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 з 15 листопада 2023 до 18 грудня 2023 року;
-інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 з 15 листопада 2023 до 18 грудня 2023 року;
-контактних номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з дня відкриття рахунку до 18 грудня 2023 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1