Справа № 946/9699/23
Провадження № 1-кс/946/2894/23
18 грудня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023166150000337, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги знайомому, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8500 гривень, які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику матеріальний збиток.
З показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він, 27.11.2023 о 15:47, перебуваючи за місцем свого мешкання отримав повідомлення у мобільному додатку «Telegram», з аккаунту знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 8500 гривень на декілька годин. На що потерпілий погодився, та невстановлена особа надіслала потерпілому номер банківської карти, а саме: НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської карти надіслав грошові кошти у сумі 8500 гривень. У подальшому потерпілий дізнався, що до аккаунту ОСОБА_5 у соціальній мережі «Telegram» отримала доступ невстановлена особа, яка розсилала повідомлення її контактам з проханням позичити грошові кошти, сама ОСОБА_6 такі повідомлення не відправляла та грошові кошти не отримувала.
Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух банківських коштів, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку, записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів за банківською карткою № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей.
Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СД Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , або працівнику оперативного підрозділу, що діє за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів з зазначенням номерів карткових рахунків, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 27.11.2023 по теперішній час;
- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку;
- записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів у період часу з 27.11.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у м. Одеса.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1