Справа № 584/1844/23
Провадження № 1-кс/584/363/23
19.12.2023 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023200520000249 від 04.12.2023 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
04.12.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12023200520000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.12.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 184610 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 .
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.12.2023 потерпілим ОСОБА_4 було здійснено перерахунок коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у загальному розмірі 184610 грн.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_3 з 02.12.2023 по 14.12.2023.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання слідчий не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200520000249 від 04.12.2023, протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.12.2023, заяви про залучення до провадження як потерпілого від 04.12.2023, протоколу допиту потерпілого від 04.12.2023, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку з 02.12.2023 по 14.12.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_7 :
-інформацію щодо виписки карти № НОМЕР_3 та період її дії;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 02.12.2023 по 14.12.2023;
-інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_3 та отримувачів вказаних переказів;
-інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по картці № НОМЕР_3 , фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки № НОМЕР_3 .
2.Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 31 січня 2024 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1