Справа № 592/19314/23
Провадження № 1-кс/592/8211/23
18 грудня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023205520001166, внесеного до ЄРДР від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 16.10.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства (ЄО № 48731 від 17.10.2023).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12023205520001166 від 17.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» познайомилась з невідомою особою, який представився, як ОСОБА_5 . В ході подальшого спілкування останній обіцяв ОСОБА_4 відправити для неї посилку, у якій повинно знаходитись різна техніка: ноутбук, телефон, 10 тис. доларів, букет квітів, сумка, за умовами відправки транспортної компанії, представники якої повинні були з нею зв'язатись та повідомити їх умови відправки, які вона повинна була виконати. Після чого 16.10.2023 о 05.34 год. вона, виконуючи умови відправки посилки за надісланими їй вказівками транспортної компанії, перерахувала власні кошти у сумі 30116,00 грн., з урахуванням комісії, з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану їй картку № НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому посилку не отримала та кошти їй не повернуто. Таким чином, ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду у сумі 30116,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; а саме: прізвище, ім'я, по-батькові адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 11.10.2023 по 11.11.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 14.02.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1