Справа №573/2020/23
Номер провадження 1-кс/573/700/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2023 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2023 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 жовтня 2023 року до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 19 та 20 жовтня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 87535,50 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №12023205530000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на викладене, дізнавач просить надати йому та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у цьому провадженні, доступ до документів, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв'язок абонента з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ІМЕІ яких невідомий.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №12023205530000167 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18 жовтня 2023 року, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, в мережі Інтернет на сайті «Олх» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Mitsubishi L200» та зателефонував продавцю. Останній запросив його паспортні дані та передоплату в сумі 23000 грн, яку необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 . 19 жовтня 2023 року потерпілий надіслав через застосунок «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 свої паспортні дані, а о 10:25 год здійснив перерахунок зі свої банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 23215,50 грн. Через пів години продавець знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно доплатити за автомобіль, так як за ним рахується штраф у сумі 30000 грн, який необхідно погасити. 19 жовтня 2023 року о 13:29 год ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29145,00 грн. Наступного дня 20 жовтня 2023 року о 10:56 год йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_5 , який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, тому необхідно ще 30000 грн. 20 жовтня 2023 року об 11:57 год потерпілий здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 29145,00 грн, а о 12:02 год - 1005,00 грн. Потім йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_7 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_6 та з'ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля. Через пів години ОСОБА_7 повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 грн і це буде остання сума за розмитнення. 20 жовтня 2023 року о 12:35 год ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 і на цьому зв'язок із співрозмовниками закінчився. Потім 20 жовтня 2023 року о 14:33 год він зателефонував ОСОБА_8 , з яким спочатку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відеозйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв'язок ні хто з вищевказаних співрозмовників не виходив. Загальна сума, яку перерахував потерпілий на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , становить 87535,50 грн (а. п. 11-17).
05 грудня 2023 року на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з'ясовано, що за банківською карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_8 , фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . На цей рахунок 19 жовтня 2023 року о 10:25 год та о 13:36 год надійшли грошові кошти від потерпілого в сумі 23100 грн та 29000 грн. Того ж дня о 10:36 год грошові кошти в сумі 22000 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_10 . Крім того, 19 жовтня 2023 року о 13:39 год грошові кошти в сумі 51700 грн, у тому числі 29000 грн потерпілого, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_11 (а. п. 18-21).
Для отримання відомостей, які необхідні для встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла потреба у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 , а саме: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо) номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з'єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 00:00 год 18 жовтня 2023 року по день виконання ухвали включно.
Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б) за період часу з 00:00 год 18 жовтня 2023 року по день виконання ухвали включно, з можливістю подальшого їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя