Справа № 466/13000/23
Провадження № 1-кс/466/3336/23
08 грудня 2023 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141380001455 від 02.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
07.12.2023 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141380001455 від 02.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.09.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником кіберполіції та під приводом здійснення стосовно неї шахрайських дій шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 у сумі 26294 грн., чим завдала потерпілій шкоду на вищезазначену суму. ІТС ІПНП №17627.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), по банківській карткці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023.
Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141380001455 від 02.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
у кримінальному провадженні №12023141380001455 від 02.09.2023
тимчасовий доступ до інформації, котра містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023;
- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Обов'язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1