Справа № 456/6389/23
Провадження № 1-кс/456/1313/2023
"15" грудня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та міститься у документах (роздруківках) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської картки НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_13 , за 07.12.2023, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, із наданням можливості вилучення вищевказаних документів (роздруківок): документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку; виписки по платіжній картці, банківському рахунку, документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів). Інформації про номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів; зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Інформації (надати, зазначити) про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, - до інформації про абонентський номер, відомості про оператора зв'язку, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, - до повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Інформації про телефонні дзвінки представників Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер ОСОБА_13 НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Сгрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023141130001054 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.12.2023 о 17 годині 15 хвилин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошима у сумі 299,99 USD, що еквівалентно 11235,58 гривень, які знаходилися на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 07.12.2023 у вечірній час вона знаходилася у себе вдома. В цей час на її мобільний номер НОМЕР_3 подзвонили з номера НОМЕР_4 . Вона підняла слухавку і почула комп'ютерний голос, який повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і запропонував їй варіанти відповідей, а також запропонував натиснути «1» або «0». Що саме говорив комп'ютерний голос, вона не запам'ятала, їй не вдавалося відкрити клавіатуру з цифрами, доки одночасно тривала телефонна розмова. Тож, вона просто скинула. Після того ОСОБА_13 знову дзвонили з того ж номеру, і комп'ютерний голос знову пропонував їй те саме. З третього разу о 17.30 вона знайшла клавіатуру, розмовляючи по телефону, і натиснула «1». Після цього дзвінок обірвався. ОСОБА_13 не звернула на ці події уваги, бо вважала, що їй дзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприйняла все, як звичайне опитування клієнтів. Через деякий час їй подзвонили на вайбер з номеру НОМЕР_5 . Вона підняла слухавку, але до неї ніхто не говорив. На фоні вона чула чоловічі голоси, які розмовляли між собою, скоріш за все російською мовою.
Наступного дня 08.12.2023 приблизно о 10.46 ОСОБА_13 на вайбер прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її банківську картку « НОМЕР_6 » заблоковано. Також у повідомленні було вказано, що вона може розблокувати картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або за номером «3700». Також їй прийшло друге смс з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її картки заблоковані. Причиною було вказано - спробу списання коштів третіми особами. Крім того, у смс було вказано, що вона може перевипустити картку у будь-якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ОСОБА_13 подзвонила на номер « НОМЕР_7 », і оператор повідомив їй, що з її банківського рахунку було знято гроші у сумі 11235,58 гривень.
11.12.2023 у понеділок ОСОБА_13 прийшла до " ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали роздруківку - виписку по картці, де вказано деталі операції від 07.12.2023 о 17:51 - цифрові товари:B2Service OU, Tallinn. Внаслідок цієї операції з її рахунку було перераховано кредитні гроші у сумі 299,99 USD, що еквівалентно 11235,58 гривень, з банківського рахунку НОМЕР_8 , картки № НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин вичинення кримінального правопорушення, зокрема місця скоєння кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушеня, встановити осіб, які причетні до його скоєння.
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 11.12.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142330001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та міститься у документах (роздруківках) з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської картки НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_13 , за 07.12.2023, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, із наданням можливості зняття їх копій, а саме до документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку; виписки по платіжній картці, банківському рахунку, документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів). Інформації про номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів; зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Інформації (надати, зазначити) про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, - до інформації про абонентський номер, відомості про оператора зв'язку, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, - до повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Інформації про телефонні дзвінки представників Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер ОСОБА_13 НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1