Провадження №1-кс/447/1258/23
Справа №447/4137/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 грудня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023141250000536 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023141250000536 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з приводу того, що 15.12.2023 із письмово заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.12.2023 близько 15:05 год., ввівши заявницю в оману, використовуючи ЕОМ через додаток «Телеграм», в якому вона вказала реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зняла з неї її грошові кошти в сумі 5988,60 грн.
В своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 06.12.2023 близько 13:00 год вона перебуваючи за місцем проживання, використовуючи свій мобільний телефон, відкривши в месенджері «Вайбер» групу ОРЗ Інфо побачила повідомлення із змістом: «друзі, через них реально можна отримати виплати і прикріплене посилання з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 - OON Виплати. Перейшовши за вказаним посиланням вона натрапила на сайт, де з метою отримання отримання матеріальної допомоги, почала вводити реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема: номер, строк дії, свс-код, жодних підтверджень вона не надавала та ні з ким в телефонному режимі чи будь-яким іншим способом з приводу отримання виплат не розмовляла. На цій картці в той час було приблизно 50 грн. 15.12.2023 о 14:42 я отримала смс - повідомлення про зарахування на мою вище вказану картку зарплати в розмірі 5969,87грн. Близько 15:10 15.12.2023 зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що на банківській картці залишилося всього 19 грн., а знято 5800 грн, а потім ще 100 грн, тобто 5900 грн.
15.12.2023 до неї ніхто з приводу карткового рахунку не телефонував, дані банківської картки в цей день нікому не повідомляла. Виключно 06.12.2023 вона вводила реквізити картки на сайті, інших подібних випадків не було.
Під час досудового слідства встановлено, що банківська картка потерпілої НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковим рахункам, а саме щодо:
-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023 належному потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття та перерахування грошових коштів.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Старший слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчою доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №12023141250000536 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023 належному потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття та перерахування грошових коштів.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 11:20 год до 06.12.2023 до 16:00 15.12.2023.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 18.01.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1