Справа № 369/19810/23
Провадження №1-кс/369/4011/23
18.12.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050001687 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050001687 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До ВКП Бучанського РУП в Київській області надійшла інформація про те, що громадянка ОСОБА_5 з громадянином ОСОБА_6 , які мешкають на території Бучанського району Київської області займаються збутом психотропних речовин з метою збагачення.
У ході досудового розслідування отримано інформацію що ОСОБА_7 , разом із своєю матір'ю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , може бути причетний до незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ( ОСОБА_10 ) на території Бучанського району Київської області, такого населеного пункту як с. Білогородка та інші.
Так встановлено, що за декілька годин до зустрічі, особою покупцем здійснюється телефонний дзвінок ОСОБА_7 та замовляється необхідна покупцеві кількість психотропної речовини (солі Р?Р), після чого ОСОБА_7 диктує номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.
Крім того, до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого, про те, що на території Київській області, Бучанського району розповсюджують наркотичні речовини через телеграм канал «CONAD» шляхом закладок, або доставкою новою поштою, гроші за наркотичні речовини перераховують на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 кому належать карти не відомо. Також було встановлено, що громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, паспорт: НОМЕР_4 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 , яка депутатом, адвокатом та/або суддею не являється. Зареєстрована, та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка в свою чергу працює адміністратором телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в її обов'язок входить спілкування з покупцями, а також пересилка наркотичної речовини через нову пошту, або на таксі. ОСОБА_9 продає наркотичні речовини шляхом із рук у руки, та гроші отримує на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
В ході проведення подальших заходів було встановлено, що дана банківська карта НОМЕР_2 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
У зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та яка містить банківську таємницю відносно власника картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
- документів про власника картки НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;
- документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно;
- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки НОМЕР_2 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно;
- залишку коштів по картці НОМЕР_2 , станом на момент виконання даної ухвали.
Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
З огляду на викладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника та рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку клієнта банку, який є власником банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
- документів про власника картки НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;
- документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної ухвали включно;
- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки 4441114465305448 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної ухвали включно;
- залишку коштів по картці НОМЕР_2 , станом на момент виконання даної ухвали.
У судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
У даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідна інформація має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на вищевказану картку, відомості про подальше переміщення коштів з рахунку, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку клієнта банку, який є власником банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
- документів про власника картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;
- документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_1 з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної ухвали включно;
- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки 5169155112845548 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 10.05.2023 року по день виконання даної ухвали включно;
- залишку коштів по картці НОМЕР_1 , станом на момент виконання даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_12