Справа № 296/11092/23
1-кс/296/4077/23
Іменем України
08 грудня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 28.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення змін до бюджету міста Житомир здійснили розтрату бюджетних коштів в ході закупівлі електрогенераторів, які повинні забезпечувати діяльність об'єктів критичної інфраструктури під час планових та аварійних відключень електроенергії, що виникають внаслідок російської збройної агресії, під час дії воєнного стану в Україні на підставі указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року.
Відповідно до статті 9 ЗУ «Про критичну інфраструктуру» та Порядку віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1109 від 09.10.2020 року, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №167 від 07.09.2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради включено до секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури.
Відповідно до підпункту 1.3. пункту 1 розділу IV Забезпечення безперебійної життєдіяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 під час воєнного стану, Програми ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2022 рік, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №487 від 31.05.2022 року, зі змінами, внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №575 від 24.10.2022 року «Про внесення змін до Програми ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2022 рік», з метою створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану виділено кошти для придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо.
Також, відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.11.2022 року, обґрунтування закупівлі генераторів MJY0033 №36/4215 від 23.11.2022 року, інформаційної довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської міської ради №181 від 18.11.2022 року у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами м. Житомир, м- ІНФОРМАЦІЯ_9 , та м. Житомир, площа Польова, будуть розміщені «Пункти незламності», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 генераторів обумовлена необхідністю забезпечення таких приміщень електроенергією у випадку аварійного відключення внаслідок ракетних обстрілів.
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено державну закупівлю генераторів, яку в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме закупівля № НОМЕР_2 -a, в якій переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаної закупівлі є місцевий бюджет.
Крім того, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено державну закупівлю генераторів, яку в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме закупівля № НОМЕР_5 -a, в якій переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаної закупівлі є місцевий бюджет.
Крім того, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) проведено державні закупівлі генераторів, які в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме закупівлі № НОМЕР_7 -a та № НОМЕР_8 -a, в яких переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаних закупівель є місцевий бюджет.
Крім того, матеріалами перевірки Управління СБ України в Житомирській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поставила та ще планує поставити генератори на об'єкти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вже були у вжитку та фактично використали свої потужності, передбачені технічними характеристиками. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надано недостовірні відомості щодо строків постачання генераторів та можливості проведення пусконалагоджувальних робіт поставлених генераторів.
Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по результатах вказаної проведеної закупівлі уклали договір поставки №187 від 23.11.2022 року; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по результатах вказаної проведеної закупівлі уклали договір №706-22 від 01.12.2022 року на поставку генераторів; КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по результатах вказаних проведених закупівель уклали договори №806 від 30.11.2022 року та №815 від 02.12.2022 року на поставку генераторів.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало вказані вище генератори, що були поставлені на об'єкти ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖМР, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.
Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю.
Відповідно до пункту 5 Положення про Державну податкову службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №227 від 06.03.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою організації своєї діяльності: організовує роботу апарату ДПС, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління; координує та контролює діяльність територіальних органів ДПС та організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування; надає територіальним органам ДПС методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку стану такої роботи; забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом; забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС.
У зв'язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій документів щодо обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та її підпорядкованих, структурних, територіальних, відокремлених підрозділів, а саме:
- документи, які містяться в матеріалах юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов'язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов'язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.10.2022 року по момент надання доступу;
- акти планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з додатками до них;
- інформація в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1ДФ (до 01.01.2021) та 4ДФ (з 01.01.2021) , інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 01.10.2022 року по момент надання доступу;
- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: інформаційні картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД з 01.10.2022 року по дату надання доступу), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, звітність за формою 1ДФ (до 01.01.2021) та 4ДФ (з 01.01.2021) за період з 01.10.2022 року по момент надання доступу;
- витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.10.2022 року по момент надання доступу.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, таких документів та відомостей, так як відомості, необхідні органу досудового розслідування для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та її підпорядкованих, структурних, територіальних, відокремлених підрозділів.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та її підпорядкованих, структурних, територіальних, відокремлених підрозділів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.
Також просить розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення, спотворення або підміни вказаних документів та відомостей, що зберігаються у цих документах.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » задоволенню не підлягають з тих підстав, що в клопотанні не розкрито необхідність отримання тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Крім того, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів та інформації.
Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , необхідно надати за період 01.10.2022 по 30.06.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.10.2022 по момент надання послуг.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №12022060000000524 від 28.12.2022 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документи, які містяться в матеріалах юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов'язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов'язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.10.2022 року по 30.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів;
-акти планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з додатками до них, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів;
-інформація, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1ДФ (до 01.01.2021) та 4ДФ (з 01.01.2021) , інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 01.10.2022 року по 30.06.2023, з можливістю вилучення копії такої інформації;
-інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: інформаційні картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД з 01.10.2022 року по дату надання доступу), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, звітність за формою 1ДФ (до 01.01.2021) та 4ДФ (з 01.01.2021) за період з 01.10.2022 року по 30.06.2023, з можливістю вилучення копії такої інформації;
-витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.10.2022 року по 30.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
ІНФОРМАЦІЯ_16 , як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів та копії такої інформації.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1