Справа №295/17151/23
1-кс/295/7203/23
Іменем України
15.12.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12022060400002211 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -
Слідча за погодженням із прокурором звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що до СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Житомирській області з приводу того, що жителька м. Житомир через створену благодійну організацію з метою отримання грошового прибутку із використанням інформаційних систем готує документи, у яких міститься недостовірна інформація щодо осіб призовного віку, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України.
За даним фактом 20.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12022060400002211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню надійшов рапорт ВМП ГУНП в Житомирській області з інформацією про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, яка за допомогою створеної Благодійної організації «Благодійний фонд «Ангели добра України» на постійній основі організувала та забезпечує незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку за грошову винагороду у розмірі 1000-1500 доларів США шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «ШЛЯХ» .
Як слідує зі змісту клопотання, в результаті особистого пошуку з використанням оперативних можливостей, проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив на території м. Житомира Благодійну організацію «Благодійний фонд «Ангели добра України» та, залучивши до її діяльності інших осіб, створив протиправну схему, пов'язану з незаконним переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях».
Як стверджує слідча у клопотанні, указана інформація знайшла своє підтвердження за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, підтвердженням чого є протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.03.2023 року.
На даний час встановлено, що створена Благодійна організація «Благодійний фонд «Ангели добра України» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де також зареєстрований та проживає керівник даної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На переконання слідчої, є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_2 можуть зберігатись: банківські картки, грошові кошти, квитанції, чорнові записи, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та планшети, які використовувались для здійснення операцій з благодійною допомогою, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, мобільні термінали та сім-картки, які могли використовуватися під час підготовки до вчинення злочину, інші речі та предмети, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку зі чим слідча за погодженням із прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному помешканні.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити. Зазначила, що в рамках кримінального провадження проводились НСРД, ОСОБА_5 на співпрацю зі слідством не піде, відтак обшук є найбільш ефективним способом відшукання наведених у клопотанні речей та документів. Крім того додала, що раніше зверталася із клопотанням про проведення обшуку у вказаній квартирі в рамках даного провадження, проте ухвала виконана не була в силу ряду обставин.
Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12022060400002211 за фактом незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, у тому числі за допомогою створеної благодійної організації, із використанням інформаційних систем та підготовлених документів, у яких міститься недостовірна інформація. Правова кваліфікація - ч. 3 ст. 332 КК України.
Із доданого до матеріалів клопотання рапорту ст. о/у в ОВС ВМП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 на ім'я начальника ВМП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 слідує, що за даними відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області та Державної прикордонної служби України на території м. Житомира діє група осіб, які за допомогою створеної Благодійної організації «Благодійний фонд «Ангели добра України» на постійній основі організували та забезпечують незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку за грошову винагороду у розмірі 1000-1500 доларів США шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «ШЛЯХ». В результаті особистого пошуку з використанням оперативних можливостей, проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що створена Благодійна організація «Благодійний фонд «Ангели добра України» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де також зареєстрований та проживає керівник вказаної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . Дана адреса є місцем проживання гр. ОСОБА_5 відповідно до відомостей з особової картки ДМС України. За даними Інтернет-порталу «YouControl» ОСОБА_5 є керівником БФ «Ангели добра».
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №12022060400002211.
У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших речей та предметів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема, положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ. Решта вимог клопотання, на переконання слідчого судді, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, завдання кримінального провадження та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення банківських карток, грошових коштів, квитанцій, чорнових записів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та планшетів, сім-карток, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, пов'язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022060400002211.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 31.12.2023 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя