Справа № 159/6981/23
Провадження № 1-кс/159/2871/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 грудня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022116100000395 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №12022116100000395 розпочате 07.06.2022 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 24.03.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи пропозицію із продажу одягу в соціальній мережі інтернет «Facebook», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3 410 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , 1964 року народження, завдавши своїми протиправними діями майнової шкоди останній.
08.08.2023 розслідування даного кримінального провадження доручено сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, відповідно до постанови про визначення підслідності прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілої встановлено, що остання 22.03.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перегляду даної сторінки, остання вирішила купити одяг, а саме: два спортивних костюма, дві жилетки, дві нари кросівок. Загальна вартість становила 3 410 гривень. Так, списавшись із продавцем, остання зробила замовлення та здійснила перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 належну ОСОБА_7 , а саме: 24.03.2022 -у сумі 800 гривень, 28.03.2022 - 50 гривень, 29.03.2022 - 460 гривень, 30.03.2022 року -2080 гривень та 03.04.2022 - 20 гривень. Товар повинні були відправити онукам в Тернопільську область, однак цього не відбулось.
Проведеними заходами органом досудового розслідування встановлено, що даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
20.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала кошти за товар, а також ряд інших банківських карток, зокрема: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як повідомила ОСОБА_8 , на вказані банківські рахунки невстановлені досудовим слідством особи переказували кошти за товар, який вона в подальшому з різних причин не відправляла.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаних банківських картках, в тому числі по банківській картці № НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, задля встановлення причетності ОСОБА_8 до інших кримінальних правопорушень та встановлення осіб, грошовими коштами яких заволоділа ОСОБА_8 .
Разом з тим, інформація по банківській картці № НОМЕР_15 перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, випискою по картковому рахунку, поясненнями ОСОБА_8 , рапортом о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 - та зобов'язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або заступнику начальника дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу Ковельського РУН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або уповноваженим особам, які відповідно Наказу № 367 від 24.05.2023 начальника Ковельського РУП ГУНП у Волинській області уповноважені на здійснення дізнання (відповідно до Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів НПУ, затвердженого наказом МВС України від 20.05.2020 № 405) за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_16 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , - копію інформацію про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_15 у період з 00.00 год. 01.01.2022 по 15.12.2023, а саме:
- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;
- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера фінансових телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, марки комп'ютерних та мобільних пристроїв, їх координати, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;
- інформацію про закриття банківської картки, причини закриття.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.02.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1