Справа №766/5311/23
н/п 1-кс/766/3983/23
14 грудня 2023 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023232010000045 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 5 ст. 111-1 КК України -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які подавалися разом із нею, в яких є рукописні тексти виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , ІНДЕКС: НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_1 .
Обґрунтування клопотання:
У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42023232010000045 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись громадянином України, згідно Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 листопада 2020 року №58, будучи обраним депутатом VІІІ скликання та входячи до складу постійної комісії з питань довкілля ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий на території м. Херсон на момент його окупації, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення м. Херсона та Херсонської області, збройними силами РФ, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід'ємною складовою частиною України, порядок утворення органів виконавчої влади регулюється виключно Конституцією України та законами України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 травня 2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію представників окупаційної влади та добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області м. Херсон, а саме - «начальника отдела технического контроля за объектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области».
Діючи з метою виконання покладених на нього представниками окупаційної влади організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду - «начальника отдела технического контроля за объектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи на вищевказаній посаді, у незаконно створеному на тимчасово окупованій території органі, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме організацію та контроль роботи «отдела технического контроля за обьектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области», роботу з управляючими компаніями по обслуговуванню житлового фонду м. Херсона, перевірку правильності складання калькуляції, актів виконаних робіт, дефектних актів, погодженні кошторисної документації на будівельні роботи, які здійснювалися підрядною організаціюєю на теритоії міста Херсона, здійснював технічний нагляд при виконанні договорів підряду, перевірку правильності складання документації по капітальному і поточному ремонту ліфтового обладнання, підготовку проектів документів, підбору кадрів для роботи установи, приймав звітність про проведену роботу, погоджував плани, програми та положення, що стосуються діяльності установи, а також іншими незаконними окупаційними органами влади на території Херсонської області, виконував доручення і розпорядження «военно - гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших незаконних органів, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Херсонської області, чим добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
05.09.2023 в ході проведення огляду місця події - приміщення житлово-експлуатаційної контори №1 по АДРЕСА_2 начальник ЖЕК №1 видала документи, щодо діяльності «отдела технического контроля за обьектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области», де на документах є напис ОСОБА_5 та підпис (Дефектные акты, сводный сметный расчет, договорная цена, локальная смета строительные работы, ведомость ресурсов, акт о здачи -приемке выполненных работ). Після цього, 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено документи, щодо діяльності «отдела технического контроля за обьектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области», а саме: «Дефектные акты, сводный сметный расчет, договорная цена, локальная смета строительные работы, ведомость ресурсов, акт о здачи -приемке выполненных работ», де на документах є напис ОСОБА_5 та підпис. Далі в ході проведення досудового розслідування отримано вільні зразки підпису ОСОБА_5 , де був зазначений лише його підпис (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведення ремонтних робіт до 24.02.2022). Далі 10.11.2023 призначено почеркознавчу експертизу за підписами ОСОБА_4 , в ході виконання якої експертом встановлено збіжні та розбіжні ознаки які є нечисленними, інформація про значущість невелика, сукупність їх не достатня навіть для ймовірного висновку про наявність тотожності. Тому вирішити питання про те, чи виконано підпис на наданих на дослідженнях документах від імені ОСОБА_4 не виявилося можливими. Після цього прийнято рішення про проведення почеркознавчої експертизи тих же об'єктах дослідження, але вже почерку. На даний час необхідно отримання вільні зразки почерку ОСОБА_4 , але в державних установах, де він раніше працював будь-які документи відсутні.
Відповідно до відповіді на запит слідчого від ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2023 №920/5/21-22-12-01-03 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебуває на обліку в контролюючих органах зазначеної установи як фізична особа-підприємець, і даних про відкриті рахунках в установах банку надати не могли і повідомили, що першоджерелом визначених даних є відповідні банки, інші фінансові установи та сам платник.
Відповідно до рапорту працівника УСБУ в Херсонській області оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкривав банківський рахунок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , ІНДЕКС: АДРЕСА_3 , де подавав заяву про відкриття рахунку та інші документи до них, в яких є рукописні тексти виконані ОСОБА_4 ..
Тобто в ході тимчасового доступу планується отримати доступ до заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які подавалися разом із нею та здійснити їх вилучення, в яких є рукописні тексти виконані ОСОБА_4 та перебувають в установі - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , ІНДЕКС: АДРЕСА_3 , ці документи мають суттєве значення для розслідування цього кримінального правопорушення і будуть використанні для проведення почеркознавчої експертизи та отримання доказів вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України. Зазначені документи неможливо отримати іншим чином та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Представник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Судом встановлено, щослідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023232010000045 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 5 ст. 111-1КК України, а саме: що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись громадянином України, згідно Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 листопада 2020 року №58, будучи обраним депутатом VІІІ скликання та входячи до складу постійної комісії з питань довкілля ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий на території м. Херсон на момент його окупації, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення м. Херсона та Херсонської області, збройними силами РФ, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід'ємною складовою частиною України, порядок утворення органів виконавчої влади регулюється виключно Конституцією України та законами України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 травня 2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію представників окупаційної влади та добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області м. Херсон, а саме - «начальника отдела технического контроля за объектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области».
Діючи з метою виконання покладених на нього представниками окупаційної влади організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду - «начальника отдела технического контроля за объектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи на вищевказаній посаді, у незаконно створеному на тимчасово окупованій території органі, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме організацію та контроль роботи «отдела технического контроля за обьектами жилищно - комунального хозяйства и инспекции жилья» в «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области», роботу з управляючими компаніями по обслуговуванню житлового фонду м. Херсона, перевірку правильності складання калькуляції, актів виконаних робіт, дефектних актів, погодженні кошторисної документації на будівельні роботи, які здійснювалися підрядною організаціюєю на теритоії міста Херсона, здійснював технічний нагляд при виконанні договорів підряду, перевірку правильності складання документації по капітальному і поточному ремонту ліфтового обладнання, підготовку проектів документів, підбору кадрів для роботи установи, приймав звітність про проведену роботу, погоджував плани, програми та положення, що стосуються діяльності установи, а також іншими незаконними окупаційними органами влади на території Херсонської області, виконував доручення і розпорядження «военно - гражданской администрации Херсонской городской териториальной громады Херсонского района Херсонской области» та інших незаконних органів, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Херсонської області, чим добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до документів з можливістю їх вилучення, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що для проведення почеркознавчої експертизи експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису особи, почерк якої має бути досліджено, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42023232010000045 від 12.07.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які подавалися разом із нею, в яких є рукописні тексти виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , ІНДЕКС: НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_1 .
Після проведення всіх необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні № № 42023232010000045 від 12.07.2023 вищевказані вилучені документи повернути володільцю - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , ІНДЕКС: НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1