18.12.2023 Справа №607/24465/23
1-кс/607/7320/2023
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.12.2023р. про тимчасовий доступ до інформації, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42023210000000031 від 21.02.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритих на ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому або електронному вигляді, а саме: документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх інших рахунків відкритих ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карток - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв'язку), які прив'язані до вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті); інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми); інформацію про з'єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп'ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ; інформацію про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання. Просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що співробітниками ГУ ДСНС України в Тернопільській області, з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб'єктів господарювання ОСОБА_6 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_5 за схиляння суб'єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували від ОСОБА_6 неправомірну вигоду.
Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб'єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб'єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 у вигляді неправомірної вигоди.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Останній, перебуває на посаді головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 забезпечує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суб'єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) отримання замовлень щодо надання послуг протипожежного захисту.
Так, ОСОБА_5 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, за вказівкою керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював виїзди на об'єкти суб'єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов'язані дотримуватись заходів протипожежного захисту. Після чого, повідомляв керівникам про виявленні факти порушень, які виражались в недотриманні правил протипожежного захисту.
Після чого, ОСОБА_5 пропонував суб'єктам інспектування шляхи вирішення виявлених порушень. Зокрема, ОСОБА_5 пропонував фізичним та юридичним особам послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівники яких зможуть виконати необхідні роботи та надати необхідні послуги з протипожежного захисту і тим самим, виявленні порушення будуть усунені. Після отримання згоди від суб'єктів господарювання, ОСОБА_5 сприяв в укладенні договорів та підписанні потрібних документів, щодо узаконення подальшої співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з однієї сторони та суб'єктом господарювання в якого потрібно виконувати роботи з протипожежного захисту, з іншої сторони. Після цього, за результатами укладених договорів суб'єктами господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався перерахунок грошових коштів - оплата за виконанні роботи та надані послуги. В подальшому, ОСОБА_6 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував ОСОБА_5 грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб'єкти господарювання сплачували ОСОБА_6 за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.
Таким чином, ОСОБА_5 маючи на меті отримати неправомірну вигоду, умисно відвідував території суб'єктів підприємницької діяльності на території яких виявляв порушення в частині протипожежного захисту, після чого схиляв останніх до укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що в подальшому отримував грошові кошти в якості винагороди за вчиненні протиправні дії. Встановлено, що ОСОБА_6 окрім банківських карток, відкритих на своє ім'я, використовував банківські картки, які відкриті в банківських установах на ім'я фізичної особи - підприємця - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), яка перебуває в родинних зв'язках з співзасновником вказаних ТОВ - ОСОБА_8 та є його тещею. Також ОСОБА_6 здійснював перерахунок коштів на картку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - дружини ОСОБА_5 . Зокрема, ОСОБА_6 з метою відвернення будь-яких підозр та для розгалуження призначень цільових платежів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з картки ОСОБА_7 здійснював перерахунок коштів на картку ОСОБА_9 які в подальшому у відділеннях банків та в банкоматах отримували як ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено що у злочинній діяльності ОСОБА_5 використовувались банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН- НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а саме: прив'язки фінансових телефонів та іншу інформацію, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках (за період з 00:00 год. 01.01.2021 по 23:59 год. 08.12.2023.
Юридична адреса акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.12.2023р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритих на ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому або електронному вигляді, а саме:
- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх інших рахунків відкритих ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карток - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв'язку), які прив'язані до вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті);
- інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми);
- інформацію про з'єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп'ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1