Справа № 344/23655/23
Провадження № 1-кс/344/9165/23
18 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023091010000960 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12023091010000960 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 23.03.2023 року невідома особа під приводом продажу транспортного засобу, телефонувала із н. т. НОМЕР_1 , та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 181 500 грн які було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду.
В ході досудового розслідування допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 ,, повідомив, що 23.03.2023 року перебував за адресою проживання та в Інтернет мережі здійснював пошук автомобіля позашляховика. Близько 11:00 год того ж дня мати потерпілого громадянка ОСОБА_5 , 1964 р. н. надіслала йому в месенджер «Вайбер» посилання з сайту «OLX» в якій була інформація про продаж транспортного засобу марки «Міцубісі L200». В той момент даний транспортний засіб зацікавив потерпілого оскільки в оголошенні було вказано що вартість даного транспорту складала 2800 доларів. Крім того в даному оголошенні був вказаний мобільний номер телефону особи яка його виставила, а саме: НОМЕР_3 .
Близько обіду потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 де в телефонній розмові невідома особа чоловічої статі назвалася громадянином ОСОБА_6 , 1979 р. н. який повідомив, що на даний час його товариш повинен перевести через кордон грузовою машиною «лафетою» транспортні засоби в кількості 3-х автомобілів і якщо йому скинути передоплату в розмірі 30000 гривень то в нього буде заброньоване останнє місце на лафеті грузовика тобто для автомобіля «Міцубісі L200» яке потерпілому було потрібно. В ході цього вони домовилися про те, що потерпілий йому повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 30000 гривень на його банківську картку. Тоді дана особа через повідомлення в месенджері «Вайбер» скинула потерпілому номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 в ході чого потерпілий відразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав йому грошові кошти в розмірі 30000 гривень.
В подальшому близько 21:00 год до потерпілого зателефонував даний громадянин з того самого мобільного номеру телефону та повідомив, що йому потрібно грошові кошти в сумі 35000 гривень для оплати послуги для транспортування транспортного засобу який потерпілий замовив так як водій грузовика який мав транспортувати потерпілого замовлене авто разом з іншими автомобілями сказав, що питання по оплаті стоїть тільки по потерпілого автомобілі і якщо зараз відправити ще 35000 гривень то тоді грузовик з автомобілями може виїхати до України і 24.03.2023 року ввечері він може вже бути в місті Коломиї. Близько 21:15 год того ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту саму банківську картку потерпілий здійснив перевід в розмірі 25000 гривень та в 21:18 год потерпілий здійснив перевід в розмірі 10000 гривень.
24.03.2023 року близько 9:00 год потерпілий знаходився за адресою проживання де йому знову зателефонував даний громадянин з того самого номеру та повідомив, що йому потрібно знову 40000 гривень для оплати якоїсь послуги з метою транспортування даного транспортного засобу який потерпілий замовив. Близько 10:23 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий здійснив на його банківську картку грошовий переказ в розмірі 25 000 гривень та в 10:25 год. потерпілий здійснив на його банківську картку грошовий переказ на суму 14 500 гривень
Близько 14:00 год потерпілий знову зателефонував даний громадянин який повідомив, що грузовик з замовленим автомобілем зараз знаходиться на кордоні і потрібно ще 80000 гривень з метою розмитнення даного транспортного засобу. Крім того потерпілий йому повідомив, що приїде до Українсько-Польського кордону щоб з нього і забрати даний автомобіль на що останній сказав що йому це підходить.
Близько 15:38 год потерпілий здійснив перший перевід коштів даному громадянину в сумі 25 000 гривень другий перевід здійснив о 15:39 год коштів на суму 25 000 гривень та третій платіж о 15:41 год здійснив перевід на суму 28 000 гривень після чого потерпілий відразу йому зателефонував та повідомив про здійснення переводу йому на банківську картку грошових коштів на суму 40000 гривень трьома платежами.
Близько 19:00 год потерпілий приїхав на кордон та зателефонував даному громадянину про те , що вже приїхав та очікує автомобіль на що останній повідомив, що авто проходить оформлення та потрібно зачекати.
Близько 21:00 год потерпілий почав телефонувати даному громадянину однак слухавку він не піднімав. Тоді потерпілий почав здійснювати багато телефонних дзвінків на його номер в продовж з 21:00 24.03.2023 року по 00:30 год 25.03.2023 року де потерпілий на останніх дзвінках побачив що телефон був виключений.
25.03.2023 року близько 09:17 год йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що НОМЕР_4 з'явився в мережі тобто дана особа яка заволоділа шахрайським шляхом потерпілого грошовими коштами.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як поданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме про користувача з мобільним номером телефону НОМЕР_4 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, за період з 01.02.2023 року по 01.05.2023 включно, із вказанням IMEI - мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчий попередньо подав заяву за змістом якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з'явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Однак, щодо переліку 2-х слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , то такі слідчі відсутній у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред'являється можливим.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про користувача з мобільним номером телефону НОМЕР_4 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, за період з 01.02.2023 року по 01.05.2023 включно, із вказанням IMEI - мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носії.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА