Справа № 344/23640/23
Провадження № 1-кс/344/9162/23
15 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023092780000057 відомості про яке 04.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,-
Старший слідчий П'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №42023092780000057 відомості про яке 04.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в січні-лютому 2023 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об'єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з квітня 2023 року по 11.05.2023, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організував незаконне переправлення в період часу з 19 год. 08 хв. по 20 год. 47 хв. 11.05.2023 поза межами пунктів пропуску через державний кордон України в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом керування діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою незаконного перетину останнім державного кордону України, зокрема у зв'язку із забезпеченням конспіративних заходів щодо неможливості викриття протиправної діяльності організованої групи, надавав чіткі вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_9 з м. Коломиї Івано-Франківської області через різноманітні локації (готелі, кафе тощо) до с. Яблунівка Вишківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області, а також керував діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо перевезення ОСОБА_9 безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вищевказаного відділу прикордонної служби «Яблунівка», проведення ОСОБА_9 детального інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину ним державного кордону, надання останньому засобів для такого перетину - мобільного телефону, на якому можна було використовувати навігацію, за що отримав від ОСОБА_9 на свою користь та на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 12000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 438823,20 грн., шляхом безпосереднього їх отримання ОСОБА_6 двома частинами 06.05.2023 та 12.05.2023 в м. Коломия Івано-Франківської області, а саме в міському парку «Імені Кирила Трильовського», що знаходиться між вулицями Ольги Кобилянської й Андрія Чайковського.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в січні-лютому 2023 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об'єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 11.06.2023 по 23.06.2023, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організував незаконне переправлення в період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 00 хв. 23.06.2023 поза межами пунктів пропуску через державний кордон України в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом керування діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою незаконного перетину останнім державного кордону України, зокрема у зв'язку із забезпеченням конспіративних заходів щодо неможливості викриття протиправної діяльності організованої групи, надавав чіткі вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_10 з м. Коломиї Івано-Франківської області через різноманітні локації (заправки, вокзали тощо) до с. Яблунівка Вишківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області, а також керував діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо перевезення ОСОБА_10 безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вищевказаного відділу прикордонної служби «Яблунівка», проведення ОСОБА_10 детального інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину ним державного кордону, надання останньому засобів для такого перетину - мобільного телефону, на якому можна було використовувати навігацію, за що отримав від ОСОБА_10 на свою користь та на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 10000 Євро і 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 474989,20 грн., шляхом безпосереднього їх отримання ОСОБА_6 двома частинами 11.06.2023 та 25.06.2023 в м. Коломия Івано-Франківської області, а саме в міському парку «Імені Кирила Трильовського», що знаходиться між вулицями Ольги Кобилянської й Андрія Чайковського, чим вчинив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України.
Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше, ніж 09 год. 20 хв. 25.06.2023, незаконно, без передбаченого «Положенням про дозвільну систему», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, та «Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також, боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, дозволу придбав дві наступальні осколкові ручні гранати РГД-5, які відносяться до бойових припасів, та зберігав їх без передбаченого законом дозволу за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , до 09 год. 20 хв. 25.06.2023, тобто до моменту їх вилучення працівниками правоохоронних органів, чим вчинив придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.
13 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті - дев'ять років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Відповідно до інформації, отриманої із Коломийського міжрайонного бюро технічної інвентаризації ОСОБА_11 є власником ? частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого Бюро по приватизації державного житлового фонду 20.11.2001 на підставі розпорядження №11209 від 01.11.2001. До Реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо даної квартири не внесені.
Відповідно до свідоцтва про зміну імені 28.02.2013 ОСОБА_11 змінив своє ім'я на ОСОБА_5 .
Таким чином, ? частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_5 .
З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке суд може призначити підозрюваному ОСОБА_5 за результатами розгляду даного кримінального провадження у суді, враховуючи обґрунтованість оголошеної ОСОБА_5 підозри у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність накласти арешт на належну ОСОБА_5 , ? частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши останньому відчужувати її та розпоряджатися нею.
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. У поданому клопотанні просили суд про розгляд даного клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали та просили клопотання задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Встановлено, що у провадженні П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №42023092780000057 відомості про яке 04.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
13 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті - дев'ять років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Відповідно до інформації, отриманої із Коломийського міжрайонного бюро технічної інвентаризації ОСОБА_11 є власником ? частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого Бюро по приватизації державного житлового фонду 20.11.2001 на підставі розпорядження №11209 від 01.11.2001. До Реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо даної квартири не внесені.
Відповідно до свідоцтва про зміну імені 28.02.2013 ОСОБА_11 змінив своє ім'я на ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження зазначеного майна підозрюваного, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна. Така форма арешту майна у забороні його відчуження та розпорядження буде повністю відповідати меті арешту майна (конфіскація майна) в даному кримінальному провадженні, та не порушить право на користування цим майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
З метою забезпечення конфіскації майна, накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на:
- 1/2 частки квартири АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК