Справа № 202/20103/23
Провадження № 1-кс/202/9945/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023041110000450 від 09 листопада 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України, -
14.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023041110000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.
Також було отримано оперативну інформацію про групу осіб, яка протягом тривалого часу займаються збутом зброї на території Дніпропетровської області та міста Дніпро. Зазначена група за допомогою військових, із зони бойових дій переправляють зброю на територію міста Дніпро та області для подальшого зберігання та збуту, особи, які причетні до вказаного злочину, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця зберігання вогнепальної зброї, так звані (схрони) на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та Інтернет зв'язок.
Крім того, відпрацьовуючи доручення, від оперативних співробітників ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло інформування з приводу причетності до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та якими протягом тривалого часу здійснюється ввезення зброї на територію Дніпропетровської області та міста Дніпра з території бойових дій через військових з метою подальшого збуту.
02.12.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником значної кількості підприємств, а саме:
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата заснування: 10.06.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата заснування: 17.11.2004, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата заснування: 24.12.2002, юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дата заснування: 12.06.2005, юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дата заснування: 11.11.2016, юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), дата заснування: 01.03.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств, відкриті розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .
З метою документування злочинної діяльності засновника вищезазначених підприємств, а саме підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 42023041110000450, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023041110000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.
На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до документів по рахункам: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з метою документування злочинної діяльності засновника підприємств, в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по розрахунковим рахункам, а саме:
- Виписов про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , за період часу з 2018 року до 18.12.2023 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , з моменту відкриття рахунків та до 18.12.2023;
- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунків до 18.12.2023;
- Вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 18.12.2023;
- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , до 18.12.2023;
- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 18.12.2023;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , до 18.12.2023.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18.02.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1