Справа № 202/18631/23
Провадження № 1-кс/202/9651/2023
07 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майно, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: на тимчасово вилучене під час обшуку 30.11.2023 транспортного засобу Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: копія паспорту ОСОБА_5 , аркуш паперу з чорновими записами із вказанням різних сум грошових коштів, стартовий пакет НОМЕР_2 без сім-картки, стартовий пакет НОМЕР_3 без сім-картки, мобільний телефон NOKIA, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ИМЕЙ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , копія паспорту громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фотознімка ОСОБА_6 , військовий квиток на ім'я ОСОБА_5 , довідка ВЛК №11/4423 від 26.07.2022 на ім'я ОСОБА_5 , дві копії ІНН на ім'я ОСОБА_5 , аркуш з чорновими записами, довідка на ім'я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphon (вимкнений), тримач до сім-картки НОМЕР_7 , два ключі від автомобіля Toyota, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка баку «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 13.07.2023 на ім'я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коробка з-під телефону Iphonе 15 pro max, ІМЕЙ 1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_13 та сам автомобіль Toyota Land Cruiser 3346, НОМЕР_14 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими фігурантами кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розуміючи, що громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, у тому числі, таким, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою та/або записом «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» не мають права виїжджати за межі України, оскільки виїзд такої категорії осіб, не передбачено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», налагодив схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом організації, керування та сприяння таким діям, у тому числі, шляхом надання порад, вказівок, засобів звернення до відповідних ТЦК та СП та проходження військо-лікарської комісії, за результатами якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних документів.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_9 під час приватного спілкування з ОСОБА_12 повідомив останньому, що він та його товариші мають широке коло знайомств у м. Дніпро, у тому числі і серед працівників ТЦК та СП, а також мають можливість організовувати проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних офіційних документів.
В подальшому, 08.07.2023, в ході спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_9 нагадує ОСОБА_12 про можливість виготовлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Під час вказаного обміну повідомленнями, ОСОБА_9 пояснює ОСОБА_12 процедуру оформлення зазначених документів та її вартість, а також надає контакт свого знайомого - ОСОБА_8 , який надає ОСОБА_12 уточнену інформацію стосовно процедури оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та повідомляє, що їх оформлення здійснюється за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, за словами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , для оформлення відповідних документів, ОСОБА_12 повинен їм надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання сімейного стану, а також грошові кошти у сумі від 7000$ до 9000$.
В подальшому, за результатами проведення досудового розслідування, встановлено, що зібрані документи та грошові кошти ОСОБА_8 передає своєму товаришу ОСОБА_5 , який, в свою чергу, має домовленість з начальником відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_10 , після отримання документів від ОСОБА_5 протягом 2-3 тижнів, використовуючи своє службове становище, здійснює оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану, шляхом сприяння у фіктивному проходженні військово-лікарської комісії та подальшому виключені з мобілізаційного резерву як особа що не придатна до військової служби у військовий час, що в свою чергу усуває перешкоди в перетині державного кордону під час дії військового стану в Україні.
Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_9 має домовленість з ОСОБА_8 щодо частки у розмірі 500 $ за кожну особу якій виготовляється довідка.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину може бути також причетний ОСОБА_11 , який так само, як і ОСОБА_9 , ОСОБА_8 сприяє ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом підшукування осіб, яким необхідно оформити зазначені документи.
Таким чином, ОСОБА_5 разом з іншими встановленими фігурантами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливі мотиви, організували злочину схему з виготовлення довідок про проходження військово-лікарської комісії та виключення з військового обліку осіб призивного віку.
30.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
30.11.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук транспортного засобу, який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_1 .
Під час обшуку автомобілю було виявлено та вилучено: копія паспорту ОСОБА_5 , аркуш паперу з чорновими записами із вказанням різних сум грошових коштів, стартовий пакет НОМЕР_2 без сім-картки, стартовий пакет НОМЕР_3 без сім-картки, мобільний телефон NOKIA, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ИМЕЙ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , копія паспорту громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фотознімка ОСОБА_6 , військовий квиток на ім'я ОСОБА_5 , довідка ВЛК №11/4423 від 26.07.2022 на ім'я ОСОБА_5 , дві копії ІНН на ім'я ОСОБА_5 , аркуш з чорновими записами, довідка на ім'я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphon (вимкнений), тримач до сім-картки НОМЕР_7 , два ключі від автомобіля Toyota, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка баку «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 13.07.2023 на ім'я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коробка з-під телефону Iphonе 15 pro max, ІМЕЙ 1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_13 та сам автомобіль Toyota Land Cruiser 3346, НОМЕР_14 .
30.11.2023 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучено майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, та можливої конфіскації майна.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяви про розгляд даного клопотання за її відсутності, в заяві вказала, що вимоги клопотання підтримує.
ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_13 в судове засідання не з'явилися, захисник надав заяву в якій просив розглянути дане клопотання без його участі та без участі ОСОБА_5 .
Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до копії протоколу обшуку від 30.11.2023, 30.11.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук транспортного засобу, який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_1 . Під час обшуку автомобілю було виявлено та вилучено: копія паспорту ОСОБА_5 , аркуш паперу з чорновими записами із вказанням різних сум грошових коштів, стартовий пакет НОМЕР_2 без сім-картки, стартовий пакет НОМЕР_3 без сім-картки, мобільний телефон NOKIA, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ИМЕЙ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , копія паспорту громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фотознімка ОСОБА_6 , військовий квиток на ім'я ОСОБА_5 , довідка ВЛК №11/4423 від 26.07.2022 на ім'я ОСОБА_5 , дві копії ІНН на ім'я ОСОБА_5 , аркуш з чорновими записами, довідка на ім'я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphon (вимкнений), тримач до сім-картки НОМЕР_7 , два ключі від автомобіля Toyota, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка баку «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 13.07.2023 на ім'я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коробка з-під телефону Iphonе 15 pro max, ІМЕЙ 1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_13 та сам автомобіль Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE.
Відповідно до копії постанови слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 30.11.2023 вищевказані транспортний засіб, речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування при зведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує обставини, зазначені у клопотанні та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано клопотання, та приймає до уваги, що органом досудового розслідування доведено, що вилучене майно містить відомості, які мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та може бути використаним як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також суд враховує наведені в клопотанні правові підстави для арешту майна, зокрема відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту у поданому клопотанні орган досудового розслідування зазначив, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2, 3 ст.170КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України.
Отже, з огляду на положення ч.2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
При накладенні арешту на вилучене майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
При вирішення питання про можливість накладення арешту на майно, слідчий суддя виходить з того, що матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилученого під час обшуку майна ознакам речових доказів, а саме: аркуш паперу з чорновими записами із вказанням різних сум грошових коштів, стартовий пакет НОМЕР_2 без сім-картки, стартовий пакет НОМЕР_3 без сім-картки, мобільний телефон NOKIA, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ИМЕЙ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , копія паспорту громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фотознімка ОСОБА_6 , аркуш з чорновими записами, мобільний телефон Iphon (вимкнений), тримач до сім-картки НОМЕР_7 , два ключі від автомобіля Toyota, банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка баку «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 13.07.2023 на ім'я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коробка з-під телефону Iphonе 15 pro max, ІМЕЙ 1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_13 та сам автомобіль Toyota Land Cruiser 3346, НОМЕР_14 , можуть містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, яке має значення для цього кримінального провадження і ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування. Разом з тим, виходячи з наданих матеріалів, у слідчого судді наявні розумні підстави вважати, що за допомогою мобільного телефону могли вестися перемовини між учасниками щодо вчинення кримінального правопорушення. При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема, протоколів за результатами проведення негласної слідчої ді- візуального спостереження за особою від 06.10.2023, транспортний засіб використовувався підозрюваним ОСОБА_5 для під час зустрічей з іншими підозрюваними, а також використовував його для зберігання особистих документів осіб, які мали намір виїхати за кордон, а також підроблених довідок про проходження військово-лікарської комісії та виключення з військового обліку осіб призивного віку.
Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
На думку слідчого судді, вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні також зазначає, що виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.
30.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра достатньо підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинене кримінальне правопорушення; рапортом співробітників УСБУ в Дніпропетровській області; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_12 ; протоколом огляду мобільного телефону; протоколом огляду грошових коштів; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведення обшуків; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; речовими доказами у кримінальному провадженні; іншими наявними в матеріалах доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування.
Враховуючи, що санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно - Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, мобільний телефон Iphon (вимкнений), що належить ОСОБА_5 .
Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 КПК України, та необгрунтовано необхідність накладення арешту на копію паспорту ОСОБА_5 , військовий квиток на ім'я ОСОБА_5 , довідка ВЛК №11/4423 від 26.07.2022 на ім'я ОСОБА_5 , дві копії ІНН на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на ім'я ОСОБА_5 , оскільки вказані документи є особистими документами підозрюваного ОСОБА_5 та не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим, в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.
Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна відповідно до розділу «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.
Разом з тим, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.
Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023040000000430 від 07.08.2023, на тимчасово вилучене під час обшуку 30.11.2023 транспортного засобу Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: аркуш паперу з чорновими записами із вказанням різних сум грошових коштів, стартовий пакет НОМЕР_2 без сім-картки, стартовий пакет НОМЕР_3 без сім-картки, мобільний телефон NOKIA, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ИМЕЙ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , копія паспорту громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фотознімка ОСОБА_6 , аркуш з чорновими записами, мобільний телефон Iphon (вимкнений), тримач до сім-картки НОМЕР_7 , два ключі від автомобіля Toyota, банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка баку «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 13.07.2023 на ім'я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коробка з-під телефону Iphonе 15 pro max, ІМЕЙ 1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_13 та сам автомобіль Toyota Land Cruiser 3346, НОМЕР_14 .
Заборонити володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити за необґрунтованістю.
Арештоване майно зберігати відповідно до Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1