Справа № 202/20682/23
Провадження № 1-кс/202/9466/2023
11 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що cлідчим управлінням проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №42023040000000528 від 04.10.2023 за матеріалами Східного офісу Держаудитслужби відносно службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, які зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2022 року в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 10.02.2022 №2 про виконання робіт з реконструкції за кодом ДК Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »).
Водночас, згідно акту ревізії внаслідок допущених порушень за результатами перевірки закупівлі встановлено завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтовану заміну обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації та технічної специфікації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), на загальну суму 11 355 262,77 грн.
У зв'язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, у паперовому та електронному вигляді, а саме усієї податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2021 року по дату виконання ухвали, додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб'єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) шляхом її вилучення на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати уповноваженому прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023040000000528, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усієї податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2021 року по дату виконання ухвали, додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб'єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити за необґрунтованістю.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1