Справа № 712/13610/23
Провадження №1- кс/712/5941/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 грудня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310002066 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310002066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.
Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ФГ « ОСОБА_5 », в якій зазначено, що Фермерське господарство « ОСОБА_5 » за результатами проведеного аналізу банківської виписки за 2022 рік встановлено, що:
Згідно з платіжним дорученням № 245735 від 25.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 125 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.
Згідно з платіжним дорученням № 245733 від 18.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.
Згідно з платіжним дорученням № 245728 від 12.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 50 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.
Таким чином, ФГ « ОСОБА_5 » у березні 2022 року було перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 275 000,00 грн.
Згідно платіжної інструкції № 985 від 18.10.2022 ПП « ОСОБА_6 » було повернуто ФГ « ОСОБА_5 » 40 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно з Договором № 2 від 12.03.2022.
Також зазначено, що Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2 від 12.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови фермерського господарства Нещерт ОСОБА_7 з ПП « ОСОБА_6 » не підписувало та не укладало.
Також, 13.05.2022 проведено оплату за матеріалт згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 у розмірі 50 350 грн Проте, жодного договору на поставку матеріалів ОСОБА_8 не підписував та матеріалів від ПП « ОСОБА_6 » не отримував, а тому вказана сума безпідставно перерахована з рахунку ФГ « ОСОБА_5 ».
Крім того, з рахунку господарства безпідставно перераховано 12.05.2022 - 39 800,00 грн, 18.03.2022 - 56 000 грн, 21.02.2022 - 22870 грн, 21.02.2022 - 56 800 грн податків та зборів.
Також, перераховано 09.05.2022 - 7000 грн, 02.05.2022 - 7000 грн, 08.03.2022 - 7000 грн, 24.02.2022 - 19 000 грн за бухгалтерські - консультаційні послуги згідно з договором № 51 від 01.12.2021. Проте, жодних договорів про надання бухгалтерських - консультаційних послуг ОСОБА_8 не підписував, тому вказані суми безпідставно списані з рахунку мого господарства.
Послуги з бухгалтерії у період із грудня 2021 по травень 2022 надавала ОСОБА_9 , яка мала доступ до банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 ». Також, ОСОБА_9 згідно з відомостей з ЄДР є підписантом зі сторони ПП « ОСОБА_6 ».
Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » дійшли до згоди та безпідставно заволоділи коштами ФГ « ОСОБА_5 », а саме:
- поворотно - фінансова допомога у розмірі 270 000 грн;
- оплату за матеріали у розмірі 50 350 грн;
- суми оплати податків та зборів у розмірі 175 470 грн;
- суми оплати бухгалтерських послуг у розмірі 40 000 грн.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що близько 3 років назад останній запропонував ОСОБА_9 вести бухгалтері. ФГ « ОСОБА_5 », на що остання погодилася, та надавала бухгалтерські послуги ФГ « ОСОБА_5 » у період з грудня 2021 по січень 2023. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 не була офіційно працевлаштована на його фермерському господарстві.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаного ФГ. У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до наступних документів:
-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по травень 2022 року;
-виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по травень 2022 року, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 по травень 2022 року, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 по травень 2022 року;
-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по травень 2022 року.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310002066 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:
- копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по травень 2022 року;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по травень 2022 року, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 по травень 2022 року, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 по травень 2022 року;
- інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по травень 2022 року.
Виконання ухвали покласти на о слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1