Справа № 495/13418/23
Номер провадження 1-кс/495/2650/2023
13 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
12.12.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що 04.12.2023 до відділення поліції №1 Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.11.2023 року по 17.11.2023 рік невстановлена особа, шляхом зловживанням довірою, під приводом продажу і перевезення автомобіля марки «Hyundai Tucson 2017» з території Німеччини (м. Берлін) до України, за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яка працює як ФОП « ОСОБА_5 »), заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, а саме 604000 гривень, належних ОСОБА_4 , в результаті чого транспортний засіб не був перевезений покупцю по теперішній час, мобільний телефон невстановленої особи не відповідає.
05.12.2023 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород - Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , було розпочато кримінальне провадження за № 12023162240001435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який надав наступні свідчення: «… так, на протязі тривалого часу ОСОБА_4 збирав кошти на купівлю транспортного засобу для себе, весь час моніторив соціальні сайти мережі інтернет (фейсбук, авто - ріо та інші), щоб обрати краще серед автомобілів. Так, 08.11.2023 року у вечірній час доби останній знаходився вдома, переглядав соціальну мережу «Фейсбук», та раптом натрапив на об'яву, яка перебувала на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено : «доставка авто з Європи з Гарантією - швидко та прозоро, за Договором…». Після цього ОСОБА_4 знайшов на їх сторінку до каталогу, обрав собі автомобіль і подав заявку, де зазначив свої дані та мобільний телефон. Через деякий час йому надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 почув голос чоловіка, котрий представився менеджером фірми на ім'я ОСОБА_6 , який почав роз'ясняти умови купівлі автомобіля. В ході розмови потерпілий вказав на транспортний засіб, котрий йому був до душі і по фінансам - «HYUNDAI TL Tucson», 2017 року. Далі, менеджер ОСОБА_6 вислав на мобільний телефон ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 роз'яснення щодо купівлі автомобіля на їх фірмі, а саме угоду № НОМЕР_3 та документи на автомобіль, його паспорт. Далі, ОСОБА_4 обговорив вдома вищевказану купівлю автомобіля, попрохав своїх знайомих перевірити правильність складання угоди та вони сказали, що начеб - то правильний. В даному документів було зазначено, що загальна вартість цієї Угоди включає в себе вартість наданих послуг, вартість розмитнення, доставки та вартість Автомобіля, який є предметом цієї Угоди, загальною вартістю 604 560 гривень, без урахування ПДВ.
У пункті 2.3. було зазначено , що замовник сплачує Виконавцю аванс у сумі 54 125 гривень, без ПДВ, вартість розмитнення складає 112 635 гривень без ПДВ, і решта суми за вартість нетто Автомобіля, яка становить 437 800 гривень, оплачується після завершення всіх процедур реєстрації, і після завершення оформлення автомобіля на замовника.
Перебуваючи в тому стані та підтримуючи постійний зв'язок з менеджером на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вирішив все ж таки здійснити першу оплату, і попрохав свого сина, щоб він допоміг йому перевести на рахунок фірми, котрий надійшов останньому на вайбер. Після цього, 13.11.2023 року син потерпілого - ОСОБА_7 скинув його гроші через свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок одержувача: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на ім'я ОСОБА_5 у сумі 54125 гривень. Після оплати ОСОБА_4 скинув їм копію чеку та вони йому перетелефонувала та сказали, що здійснюють збір документів на відправку автомобіля із-за кордону, так як на сайті було записано місце знаходження - ОСОБА_8 . На протязі трьох днів менеджер ОСОБА_6 , котрий розмовляв виключно на українській мові, почав говорити про рух грошей потерпілого, деякі кошти надходили баєру, деякі на митницю та транспортувальнику.
15.11.2023 року ОСОБА_4 прибув до смт. Сарата, та знаходячись у приміщенні банку за допомогою терміналу о 14.37 годині зробив перерахування грошей у сумі 112665 гривень згідно умови Угоди, на рахунок НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на імя ОСОБА_5 .
17.11.2023 року ОСОБА_4 поїхав до м. Білгород - Дністровський, щоб оплатити останню велику частину за автомобіль, обміняв валюту на гривню та й зайшов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в подальшому о 13:12 годині здійснив переведення грошей у сумі 437800 гривень на рахунок НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на імя ОСОБА_5 .
Далі, після останньої оплати коштів за купівлю транспорту потерпілий постійно знаходився на зв'язку із менеджером, він весь час приділяв йому увагу, інколи не підіймав слухавку, але через деякий час дзвони, тобіш психологічно та півсвідомості ОСОБА_4 розумів, що його не зможуть кинути на гроші, адже довіряв.
Після оплати ОСОБА_4 почав телефонувати, коли саме необхідно було виїжджати до м. Києва, але менеджер ОСОБА_6 останнього часу почав говорити, що має проблеми на кордоні з Польщею, дуже великі черги, і автокари пропускають не дуже швидко, перевіряючи кожен автомобіль. Потерпілий дійсно розумів його слова, адже по телевізору та новинам у соціальній мережі постійно розповідають про проблемність кордону з Польщею, і вважав, що його куплений транспорт перебуває саме там.
01.12.2023 року з самого ранку ОСОБА_4 виїхав з дому, приблизно о 08.00 годині перебував у м. Одесі та разом зі своїм товаришем сіли до маршрутного таксі і поїхали у напрямку м. Києва, адже за попередньою домовленістю менеджер ОСОБА_6 запевнив, що буде саме 01.12.2023 року у АДРЕСА_2 , зі сторони Житомирського шосе. Весь часпотерпілий був на телефоні, і коли доїхав до м. Жашків почав телефонувати ОСОБА_6 на мобільний, але він зовсім не відповідав, ОСОБА_4 надсилав смс - повідомлення, і помічав, що він їх читає, але відповіді не надає. Через деякий час останній знову зайшов до «Вайберу» та помітив, що всі смс - повідомлення, котрі надходили разом із Угодою договору почали видалятися. Перебуваючи в тому стані потерпілий ОСОБА_4 все зрозумів, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 604000 гривень».
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив'язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 - отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 13.11.2023 року були перераховані грошові кошти у сумі 54125 гривень; 15.11.2023 року о 14.37 годині були перераховані грошові кошти у сумі 112665 гривень; 17.11.2023 року о 13:12 годині були перераховані грошові кошти у сумі 437800 гривень.
Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 - отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 13.11.2023 року були перераховані грошові кошти у сумі 54125 гривень; 15.11.2023 року о 14.37 годині були перераховані грошові кошти у сумі 112665 гривень; 17.11.2023 року о 13:12 годині були перераховані грошові кошти у сумі 437800 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023162240001435, у зв'язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_7 , щодо інформації про операції за картковим рахунком банківської картки за № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 у період з 00:00 години 12.11.2023 по 00:00 години 25.11.2023 та зобов'язати останнього надати інформацію:
- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку банківської карти за № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком банківської карти за № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 , інтернет банкінги, платіжні системи тощо;
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;
- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 12.11.2023 року по 00:00 години 25.11.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, а також номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплений рахунок по картці, на яку було переведено кошти.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1