Справа № 495/13363/23
Номер провадження 1-кс/495/2636/2023
13 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
11.12.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162240001054 від 06.09.2023 року за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023, 0 08.40 год. невстановлена особа, під час дії воєнного стану на території держави, який був введений відповідно 24.02.2022 до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 26.03.2022 Указ Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 18.04.2022 року №259/2022, затверджений Законом України від 21.04.2022 №2212- ІХ, з 25.05.2022 Указ Президента України від 17.05.2022 року №341/2022, затверджений Законом України від 22.05.2022 №2263- ІХ з 23.08.2022 Указ Президента України від 18.08.2022 року №573/2022, затверджений Законом України від 15.08.2022 №2500- ІХ, з 21.11.2022 Указ Президента України від 07.11.2022 року №757\2022, затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738- ІХ, з 19.02.2023 Указ Президента України від 06.02.2023 року №58\2023, затверджений Законом України від 11.02.2023 №2915- ІХ, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 13 500 гривень.
Під час встановленя данного факту ОСОБА_4 пояснив, що 05.09.2023 о 08.00 годині в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продажу дров за ціною 900 гривень за кубічний метр. Під оголошеннями було два номери телефону оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . За номером НОМЕР_1 списався в соціальній мережі «Вайбер». ОСОБА_4 пояснили, що дрова продає лісниче господарство, тому необхідно на картку підприємства НОМЕР_3 перекинути кошти в сумі 13500 гривень. Підприємство саме доставить дрова до покупцю. Після здійснення переказу коштів ОСОБА_4 повинен був зателефонувати бухгалтеру підприємства на номер мобільного телефону оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та сповістити про переказ.
05.09.2023 о 08.40год. ОСОБА_4 здійснив платіжну операцію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перерахувавши на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13 500 гривень з комісією 203 гривні та зателефонував до бухгалтера сповістив про переказ. Однак через деякий час помітив що переписка в «Вайбері» зникла, оголошення в «Фейсбуці» зникло, мобільні телефони шахраїв вимкнені.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.09.2023 року о 08.40 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 13 500 гривень, адже вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.09.2023 року о 08.40 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 13 500 гривень, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р A483000010000032009102701026 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023162240001054, у зв'язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 162-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р A483000010000032009102701026 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , щодо інформації про операції по банківській картці № НОМЕР_3 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.09.2023 року о 08.40 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 13 500 гривень, із зазначенням повних анкетних даних власника картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на яку був здійснений переказ грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останнім отриманих за переказом коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів у період з 08 години 05.09.2023 по 00 години 10.09.2023 та зобов'язати останнього надати інформацію:
-щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаній банківській картці НОМЕР_3 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;
- щодо повних анкетних даних власника по вищевказаній банківській картці НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів у період з 08 години 05.09.2023 по 00 години 10.09.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплені рахунки.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1