Справа № 495/13080/23
Номер провадження 1-кс/495/2645/2023
13 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
11.12.2023 року старший слідчий відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що 21.11.2023 року до відділення поліції №1 Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що громадянин (Б) в період часу з 18 листопада 2023 року по теперішній час вимагає у громадянина ОСОБА_4 передати йому грошові кошти у сумі 500 доларів США, з погрозою застосування фізичного насильства над потерпілим, вчинене в умовах дії воєнного стану.
Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області за № 3407 від 21.11.2023 року.
21.11.2023 року за вказаним фактом відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 12023162240001386 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне збагачення, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, обрав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якості об'єкту свого злочинного посягання.
Реалізуючи свій злочинний намір, 18.11.2023 року, о 12.00 годині, ОСОБА_5 , усвідомлюючи та розуміючи про введення воєнного стану на території України, який запроваджено 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України № 64/2022, та наразі продовжено до 14.02.2024 Указом Президента № 734/2023 від 06.11.2023 при особистій зустрічі з потерпілим ОСОБА_4 висунув вимоги, що останній повинен передати йому грошові кошти в сумі 500 (п'ятсот) доларів США, нібито в якості погашення боргових зобов'язань перед ним, та почав погрожувати застосуванням насильства і фізичною розправою у разі відмови останнього виконувати його незаконні вимоги.
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного наміру, який спрямований на вимогу передачі чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_4 , протягом листопада 2023 року, під час телефонної розмови з метою придушення волі потерпілого та його переконання про серйозність своїх намірів і рішучість дій, став висловлювати в грубій формі з використанням нецензурної брані погрози фізичною розправою потерпілому у разі відмови останнього виконувати вимоги щодо передачі грошових коштів в розмірі 500 (п'ятсот) доларів США, які потерпілий сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров'ю та надав на це йому декілька днів.
Надалі, 08 грудня 2023 року, приблизно о 12 годині 00 хвилині ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 з географічними координати НОМЕР_1 , 30.2989961, де ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вимоги останнього передав йому грошові кошти у розмірі 500 (п'ятсот) доларів США, в якості погашення вигаданого боргу.
08.12.2023 року в період часу з 12.00 годин до 13.17 годин т.в.о. начальника відділення №1 СВ Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_6 було проведено огляд місця події - поблизу магазину «Продуктовий 24», за адресою: Одеська область Білгород - Дністровський район, с. Бритівка, вул. Ізмаїльська, 4 а, де було проведено факт передачі та отримання грошових коштів у сумі 500 доларів США ОСОБА_4 громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення огляду було виявлено у ОСОБА_5 , у внутрішній лівій кишені спортивних штанів грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом 100 доларів у кількості 5 штук): 1) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 2) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором 3) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 4) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 5) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором, котрих було вилучено та поміщеного до спеціального пакету INP 100628.
На відстані 2 метрів від автомобіля арки «Toyota Corona», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору, на вході у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на резиновому килимі було виявлено пристрій, зовні схожий на пістолет з маркуванням на затворі в лівій передній частині у вигляді надпису «Staller 2914-UK», на правій частині затвора мається маркування « НОМЕР_3 Made by ATAK arms ltd Cal.9 mm P.A.K». Також, поблизу виявленого пістолету мається магазин, споряджений 13 набоями з однаковим маркуванням «СОВА » 9 mm PA», з резиновою кулею, чорного кольору на кінці окремо 1 набій з маркуванням «СОВА » 9 mm P.A». Поруч з виявленим пістолетом знаходився зіп - пакет , прозорого кольору, в якому знаходилися 20 набоїв, жовтого кольору, з чорною резиновою кулею в кінці з маркуванням «Вій 9 mm P.A». В ході огляду, дані виявлені речі - пістолет з набоями поміщені до картонної коробки, та вилучені до спільного спеціального пакету НПУ № INZ 4019858. На відстані 1 метру від виявленого пістолету та набоїв, біля сміттєвої урни магазину «Продукти 24» було виявлено: ключ з брелком «Toyota», поміщеного до спеціального пакету НПУ № INP 1006287; банківська карта «Monobank», з маркуванням «OLEH PASHCHENKO» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі M 2003J6B2G, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , поміщені до спільного спеціального пакету НПУ № INP 1006289.
Після завершення огляду місця події, постановою слідчого від 08.12.2023 року виявлені речі: грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом 100 доларів у кількості 5 штук): 1) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 2) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором 3) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 4) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 5) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором, котрих було вилучено та поміщеного до спеціального пакету INP 100628; пристрій, зовні схожий на пістолет з маркуванням на затворі в лівій передній частині у вигляді надпису «Staller 2914-UK», на правій частині затвора мається маркування « НОМЕР_3 Made by ATAK arms ltd Cal.9 mm P.A.K», магазин, споряджений 13 набоями з однаковим маркуванням «СОВА » 9 mm PA», з резиновою кулею, чорного кольору на кінці окремо 1 набій з маркуванням «СОВА » 9 mm P.A», зіп - пакет, прозорого кольору, в якому знаходилися 20 набоїв, жовтого кольору, з чорною резиновою кулею в кінці з маркуванням «Вій 9 mm P.A, дані виявлені речі - пістолет з набоями поміщені до картонної коробки, та вилучені до спільного спеціального пакету НПУ № INZ 4019858; ключ з брелком «Toyota», поміщеного до спеціального пакету НПУ № INP 1006287; банківська карта «Monobank», з маркуванням «OLEH PASHCHENKO» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі M 2003J6B2G, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , поміщені до спільного спеціального пакету НПУ № INP 1006289, визнано речовим доказом по зазначеному кримінальному провадженню та направлено до кімнати зберігання речових доказів відділення №1 Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, смт. Сарата, вул. Ігнаца Ліндла, 42.
У зв'язку зі викладеним, з метою збереження речових доказів та забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, а також з метою додержання розумних строків досудового розслідування та досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у застосуванні передбачених законом заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що СВ № 1 Білгород-Дністровського РПВ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023162240001386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.
На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого під час огляду майна, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні № 12023162240001386.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події 08.12.2023 року в період часу з 12:00 до 13:17 годин, а саме: грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом 100 доларів у кількості 5 штук): 1) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 2) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором 3) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 4) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором; 5) 100 доларів США, серії КВ 14859854 М В2, series 2006 А, на зворотній стороні купюри мається надпис «імітаційний засіб», нанесений білим кольором, котрих було вилучено та поміщеного до спеціального пакету INP 100628; пристрій, зовні схожий на пістолет з маркуванням на затворі в лівій передній частині у вигляді надпису «Staller 2914-UK», на правій частині затвора мається маркування « НОМЕР_3 Made by ATAK arms ltd Cal.9 mm P.A.K», магазин, споряджений 13 набоями з однаковим маркуванням «СОВА » 9 mm PA», з резиновою кулею, чорного кольору на кінці окремо 1 набій з маркуванням «СОВА » 9 mm P.A», зіп - пакет, прозорого кольору, в якому знаходилися 20 набоїв, жовтого кольору, з чорною резиновою кулею в кінці з маркуванням «Вій 9 mm P.A, дані виявлені речі - пістолет з набоями поміщені до картонної коробки, та вилучені до спільного спеціального пакету НПУ № INZ 4019858; ключ з брелком «Toyota», поміщеного до спеціального пакету НПУ № INP 1006287; банківська карта «Monobank», з маркуванням «OLEH PASHCHENKO» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі M 2003J6B2G, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , поміщені до спільного спеціального пакету НПУ № INP 1006289, для збереження речових доказів по кримінальному провадженню та з метою проведення судових експертиз.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1