08.12.2023 Справа №607/24206/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », в рамках кримінального провадження №12023210000000492 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ПП « ОСОБА_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023210000000492 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено.
Частиною 2-9 постанови КМУ №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки. На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.
Встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: 1. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який 12.03.2023 подав до Державної служби України з безпеки на транспорті заявку на отримання ліцензії №1986/3/2023 на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів). В подальшому, відповідно до наказу від 17.03.2023 №169 ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті ОСОБА_6 отримав ліцензію відповідно до своєї заявки, згідно якої в нього перебуває в ліцензії 1 транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 308D» з д.н.з. НОМЕР_2 , проте в подальшому був перереєстрований та отримавд.н.з. НОМЕР_3 ; 2. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 . Згідно відомостей з Державної служби України з безпеки на транспорті, ОСОБА_7 , використовуючи власний електронний цифровий підпис РНОКПП НОМЕР_4 , фізичної особи-підприємця вносив відомості за грошову винагороду у систему «Шлях» про громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, які відносяться до військовозобов'язаних і ухиляються від мобілізації та вивозив їх за кордон на транспортному засобі «VOLKSWAGEN CRAFTER», з VIN-кодом НОМЕР_5 , який належить громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_1 ; 3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . Згідно відомостей з Державної служби України з безпеки на транспорті, ОСОБА_9 , використовуючи власний електронний цифровий підпис РНОКПП НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця за грошову винагороду вносив відомості про осіб у систему «Шлях» а саме громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, які є військовозобов'язані і ухиляються від мобілізації та вивозив їх за кордон на транспортному засобі «VOLKSWAGEN CRAFTER», з VIN-кодом НОМЕР_5 , який належить громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_1 ; 4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 , н.т. НОМЕР_8 , який подав до Державної служби України з безпеки на транспорті заявку на отримання ліцензії № 4728/4/2023 на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями ( крім перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів). В подальшому, відповідно до наказу від 27.04.2023 № 266 ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті ОСОБА_10 , отримав ліцензію відповідно до своєї заявки, згідно якої в нього перебуває в ліцензії 1 транспортний засіб це автомобіль марки: VOLKSWAGEN CRAFTER з VIN-кодом НОМЕР_5 , з д.н.з. НОМЕР_9 , проте в подальшому був перереєстрований на НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Було встановлено, що на вище зазначений автомобіль ОСОБА_10 , оформив право користування.
Поряд з цим встановлено, що під час внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 використовував IP-адреси: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 використовував IP-адреси: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 використовував IP-адреси: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 . Вказані ІР - адреси належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що у АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПП « ОСОБА_4 » про користувачів ІР - адрес: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в тому числі місце їх знаходження, із зазначенням повних анкетних даних осіб з якими був укладений договір про надання Інтернет-послуг, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що у АДРЕСА_2 , а саме про користувачів ІР - адрес: НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в тому числі місце їх знаходження, із зазначенням повних анкетних даних осіб з якими був укладений договір про надання Інтернет-послуг за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 07.12.2023.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію у паперовому вигляді та скопіювавши на електронний носій.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1