Справа № 488/4419/23
Провадження № 1-кс/488/839/23 р.
15.12.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
12.12.2023 року слідчий СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, порушеного 26.10.2023 р. за №120231520250000948, звернулася до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - надання доступу до документів, що знаходяться у володінні установи банку, посилаючись на те, що дані, доступ до яких ініціюється слідчим, можуть бути використані для встановлення винних у вчиненні злочину осіб та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, однак дана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, при цьому в інший спосіб встановити вказані вище обставини не виявилося за можливе.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 25.10.2023 року в період часу з 18-45 по 19-03 год невідомий чоловік, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , під вигаданим приводом, зокрема з метою усунення проблем входу до банківської картки потерпілого, належної АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, дізнався у останнього інформацію, зокрема реквізити, що дозволили шахраю отримати доступ до банківської картки потерпілого з номером рахунку IBAN НОМЕР_1 та заволодіти належними потерпілому грошовими коштами в сумі 61750 грн.
Посилаючись на те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дані, що мають значення для повноти та всебічності розслідування по кримінальному провадженню, котрі можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази заволодіння грошима потерпілого та надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання грошових коштів, слідчий обгрунтовує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів потерпілого в період часу з з 00.01 годин по 23:59 годин 25.10.2023 року.
Клопотання за заявою слідчого розглянуто без його участі.
Приймаючи рішення за даним клопотанням, слідчий суддя виходить з такого.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, про доступ до якої заявлено слідчим у його клопотанні, відноситься до охоронюваної законом таємниці, та доступ до неї може бути дозволено слідчим суддею за умов, визначених ч. 5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані дані, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, причетної до заволодіння грошовими коштами потерпілого та доведення вини вказаної особи, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 132, 159-164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме: АДРЕСА_2 , щодо наступних відомостей:
- на які рахунки у період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 25.10.2023 були здійснені перекази грошових коштів у національній та іноземній валюті з банківського рахунку з номером IBAN НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків.
Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1