Справа№487/4640/23
Провадження №1-кс/487/5079/23
Іменем України
15.12.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області - начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках,
Заступник начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області - начальник слідчого відділення поліції ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12023230000001025, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Дніпровським відділом у м. Херсон УДМС у Херсонській області від 28.08.2019, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:
-Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО 320478, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
-Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023, у разі наявності;
У клопотанні зазначено наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023230000001025 від 15.06.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав, зберігав з метою збуту в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , речовину, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-23/3875-НЗПРАП 27.10.2023 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,0825 г., яку у подальшому було вилучено працівниками поліції 12.09.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно, повторно, придбав, зберігав з метою збуту та 26.09.2023 близько 18.42 год., перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, збув, шляхом продажу за 1200 гривень, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») речовину, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС № СЕ-19/122-23/3553-НЗПРАП від 13.10.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить 0,1766 г., яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 26.09.2023 у період часу з 19.10 до 19.21 год. на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, 18.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно, повторно, придбав, зберігав з метою збуту та 07.10.2023, близько 12.16 год., перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, збув, шляхом продажу за 1200 гривень, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») речовину, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС № СЕ-19/122-23/3641-НЗПРАП від 24.10.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить 0,1548 г., яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 07.10.2023 у період часу з 12.58 до 13.11 год. на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, 18.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно, повторно придбав, зберігав з метою збуту та 16.10.2023, близько 17:15 год., знаходячись за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, збув, шляхом продажу за 1000 гривень ОСОБА_8 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») речовину, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-23/3878-НЗПРАП від 30.10.2023 являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,1369 г., яку в подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 16.10.2023 у період часу з 17.35 до 17.41 год. на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, 18.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
06.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
У судове засідання слідчий не з'явилась, повідомлялась про розгляд клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як видно з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022230000000521 від 15.06.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 06.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України.
Санкція ст. 307 ч. 2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Вимога про зупинення видаткових операцій не передбачена ст.170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках (у разі наявності) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у:
-Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465;
-Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299;
-Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335;
-Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851;
-Акціонерне товариство "А-Банк", ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770;
-Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005;
-Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001;
-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО 320478;
-Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346;
-Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1