Справа № 761/44504/23
Провадження № 1-кс/761/28938/2023
05.12.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000034 від 10.05.2023, за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Марганецької міської ради» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) впродовж 2021-2023 р.р. в ході виконання будівельних робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання, шляхом зловживання своїм службовим становищем завищили вартість придбаних матеріалів в підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та обсяги виконаних робіт, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах.
В той же час, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » організовано протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості закупівлі товарів по ланцюгу постачання із залученням підконтрольних суб'єктів господарювання.
Згідно з наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » залучено таких підконтрольних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реквізити яких використано для штучного завищення вартості поставлених товарів (кисневі станції; атмосферний випарник для зріджених кисню, азоту, аргону; клапани запобіжні кріогенні; редукційні блоки для кисню; система генерації кисню та ін.) на загальну суму близько 12 млн грн.
В ході проведення оглядів за юридичними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено відсутність офісних приміщень, торгівельних обладнань, складських приміщень, транспортних засобів, найманих працівників, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.
Разом з тим, допитано про не причетність до діяльності засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах ніколи не мали та не мають.
Так, згідно висновку спеціаліста від 26.05.2023 встановлено, що розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР внаслідок завищення вартості будівельних робіт відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договору № 03/21 від 10.01.2022, яке здійснювало закупівлю будівельних матеріалів, виробів, комплектів, устаткування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за завищеними цінами, становить 12 197 811,53 грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ланцюгу постачання здійснювало придбання імпортованого товару, поставленого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зокрема кріогенних ємностей для зберігання рідкого кисню с випарником до 90 м3 / год Тип: CDLS 3 / 1.6 V = 3,18 м3;Р = 16 кгс / см2, кріогенних ємностей для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону Тип: CFLS-10/1.6 V=10,00 м3; Р= 16 кгс/см2, кріогенних ємностей для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону, модель Тип: CFLS-10/1.6V=10,00 м3 та кріогенних ємностей тип CDLS 3/1.6 LOX,LIN,LAR з випарником, а також станцій кисневих DEAL IM-GO 300 D OXYGEN GENERATOR SYSTEM, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )за період з 01.10.2021 по 30.10.2023.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000210000034 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за дорученням співробітнику Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),за період з 01.10.2021 по 30.10.2023, а саме:
-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками та специфікаціями до них;
-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунок на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;
-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);
-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;
-листи-переписки (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;
-документальні матеріали та інформацію стосовно переміщення: кріогенної ємності для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону, модель: CFLS-10/1.6 V=10,00 м3; Р=16 кгс/см2; атмосферного випарника для зріджених кисню, азоту, аргону, модель: QQN-200/25, продуктивність - 200 нм3/год; станції кисневої IDEAL IM-GO 300 D Oxygen Generator System, відповідно до встановлених законодавством митних режимів, через митний кордон України, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: контракти / договори купівлі-продажу / поставки; специфікації до контрактів / договорів; інвойси; сертифікати якості; сертифікати відповідності; SWIFT / SEPA протоколи; платіжні доручення; CMR; довідки щодо вартості перевезення; митні декларації;
-інформацію щодо ринкової вартості ТМЦ у 2022 році, а саме вартості реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власним контрагентам: кріогенної ємності для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону, модель: CFLS-10/1.6 V=10,00 м3; Р=16 кгс/см2; атмосферного випарника для зріджених кисню, азоту, аргону, модель: QQN-200/25, продуктивність - 200 нм3/год; станції кисневої IDEAL IM-GO 300 D Oxygen Generator System;
-інформацію та копії документальних матеріалів щодо наявних звернень в період 2021-2022 років службових осіб або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Марганецької міської ради» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за інформацією щодо ринкової вартості: кріогенної ємності для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону, модель: CFLS-10/1.6 V=10,00 м3; Р=16 кгс/см2; атмосферного випарника для зріджених кисню, азоту, аргону, модель: QQN-200/25, продуктивність - 200 нм3/год; станції кисневої IDEAL IM-GO 300 D Oxygen Generator System.
А у разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
05 грудня 2023 року