Справа № 761/44379/23
Провадження № 1-кс/761/28852/2023
04.12.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні компетентного органу Турецької Республіки в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2017 за №20/07-17.
За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) 15.12.2017 уклало контракт № 01/12 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Об'єднані Арабські Емірати, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.
Крім цього, 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (Об'єднані Арабські Емірати, продавець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.
Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь Global Aviation Limited 2 684 000 доларів США або 72 773 940 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні за характеристиками сітки як іноземного так і українського виробництва з відповідним покриттям, які можуть використовуватись під водою, коштують у 8-10 разів дешевше.
Дослідження факту та обсягів перерахованих грошових коштів з України на рахунки у Об'єднаних Арабських Еміратах та їх подальше спрямування дасть підстави слідчому та прокурору зробити висновок про легальність чи удаваність укладеної угоди та операцій з грошовими коштами місцевого бюджету України, їх можливу легалізацію тощо.
На даний час у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентного органу Турецької Республіки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000410000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати уповноваженим особам компетентного органу Турецької Республіки тимчасовий доступ до речей і документів (у паперовому вигляді), які знаходяться у володінні компетентного органу Турецької Республіки з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому, а саме:
- договорів, у тому числі й зовнішньоекономічних контрактів (з усіма змінами та додатками до них), які укладено між компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- фінансово-господарських та інших документів, які підтверджують факти виконання договорів, у тому числі й зовнішньоекономічних контрактів, які укладено між компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- фінансово-господарських, банківських та інших документів, які підтверджують факти оплати на виконання договорів, у тому числі й зовнішньоекономічних контрактів, які укладено між компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
-декларація митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; пакувальний лист; сертифікат про походження товару форми A; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування;облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб'єктом; вантажні накладні; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; ліцензія митного перевізника; книжка МДП, акти приймання-передачі; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товарів; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів); документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; інформація про результати здійснення фітосанітарного контролю товару щодо експорту з Турецької Республіки до Об'єднаних Арабських Еміратів в період 2017-2018 років товарів, а саме «Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0,60м.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04 грудня 2023 року