Справа № 761/44279/23
Провадження № 1-кс/761/28799/2023
04.12.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні компетентного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2017 за №20/07-17.
За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) 15.12.2017 уклало контракт № 01/12 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (GlobalAviationLimited, Об'єднані Арабські Емірати, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.
Крім цього, 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (Об'єднані Арабські Емірати, продавець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.
Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь GlobalAviationLimited2 684 000 доларів США або 72 773 940 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні за характеристиками сітки як іноземного так і українського виробництва з відповідним покриттям, які можуть використовуватись під водою, коштують у 8-10 разів дешевше.
Дослідження факту та обсягів перерахованих грошових коштів з України на рахунки у Об'єднаних Арабських Еміратах та їх подальше спрямування дасть підстави слідчому та прокурору зробити висновок про легальність чи удаваність укладеної угоди та операцій з грошовими коштами місцевого бюджету України, їх можливу легалізацію тощо.
На даний час у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000410000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати уповноваженим особам компетентного органу Об'єднаних Арабських Еміратів тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні компетентного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , а саме:
- копій роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, із зазначенням: дати і часу надходження та списання коштів; призначення перерахування грошових коштів; суми платежу; вхідного/вихідного залишку; дати та точного часу перерахунку грошових коштів; ідентифікуючих ознак банківських (у тому числі й кореспондентських) рахунків з яких надійшли грошові кошти та на які перераховано грошові кошти; повної назви контрагентів з банківських рахунків яких надійшли грошові кошти та на банківській рахунки яких перераховано грошові кошти, а також їх код LEI та інші ідентифікуючі дані;
- копій SWIFT-повідомлень по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- копій документів та інших відомостей, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпоряджень бухгалтерії, попередніх та фінальних інвойсів, цінних паперів, тощо;
- копій платіжних доручень та/або інших документів, на підставі яких здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- копій реєстраційних (статутних) документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), копій паспортів /інших документів, що підтверджують особи/ засновників і посадових осіб;
- копій документів, наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 )для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , банк AbuDhabiIslamicBankIBANNo: НОМЕР_6 , SWIFT: ABDIAEAD, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04 грудня 2023 року