Справа №760/26920/23
Провадження №1-кс/760/11118/23
13 грудня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ВД Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105090001240 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 10.10.2023 перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу дров у якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 за допомогою якого приблизно о 16:00 год. ОСОБА_5 зв'язався з невідомою особою, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про ціну та умови доставки товару. Після чого, ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» отримав повідомлення від ОСОБА_8 з номером банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 приблизно о 16:22 год. перерахував грошові кошти у сумі 9700 гривень. Після здійснення оплати за товар, ОСОБА_5 отримав повідомлення від ОСОБА_8 у якому містився мобільний номер телефону водія на ім'я ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_3 , який мав доставити дрова. Через деякий час, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер телефону, однак під час розмови ОСОБА_9 дав нечітку відповідь та заблокував ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_5 намагався зв'язатися з ОСОБА_7 , однак останній також заблокував номер телефону ОСОБА_5 та в подальшому на зв'язок не виходив.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні «БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 10.10.2023 по 10.11.2023, щодо:
- інформації щодо власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури);
- конвертації коштів, сплати послуг в системі «інтернет-банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;
- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переказ коштів, місця і часу отримання коштів із таких рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17