Справа №760/27604/23
Провадження №1-кс/760/11442/23
11 грудня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП №2 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105090000427 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 14.03.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вставивши банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкомату виявив, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 12000 грн..
02.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва №760/23937/23 від 16.10.2023 здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку потерпілого. В ході огляду виїмки встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_1 здійснено переказ на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві, що входить до складу групи дізнавачів, а саме ОСОБА_6 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023105090000427 від 31.03.2023 не входить вищезазначений дізнавач, у зв'язку з чим, в частині надання останньому тимчасового доступу до документів слід відмовити.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам Солом'янського УП ГУНП у місті Києві, що входять до складу групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 14.03.2023 до 10.12.2023 щодо:
- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та описом процедури);
- конвертації коштів, сплати послуг в системі «інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та опису призначення платежу);
- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
- IP-адрес користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та опису процедури;
- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переказ коштів, місця і часу отримання коштів із таких рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18