Справа №760/21400/23
1-кс/760/8995/23
04 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110000000017 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якіперебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ); ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 »).
Так, детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023110000000017 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період 2022-2023 років, діючи умисно на території Київської області, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) та іншими, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, внаслідок проведення відповідних фінансово-господарських операцій із завищенням фактичної вартості товарів розтратили державні кошти в сумі понад 4,2 млн. гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_14 30.11.2017 за номером 10701020000072087, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , статутний капітал 500 000 грн, єдиним засновником є ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , відповідно до інформації АІС «Податковий блок» - кількість працюючих 11 з середньою заробітною платою 19 236,00 грн., основний вид діяльності 46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.
Управлінням аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), за період з січня 2022 року по теперішній час.
Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних (ПЗ/ПК) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) в період з січня 2022 по березень 2023 року сформовано податкового кредиту на суму 359 244 534,40 грн. (в т. ч. ПДВ 59 873 968,20 грн).
Найбільшими контрагентами при формуванні податкового кредиту були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ).
Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних (ПЗ/ПК) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) в період з січня 2022 по березень 2023 сформовано податкових зобов'язань на суму 483 166 713,34 грн. (в т. ч. ПДВ 80 527 785,56 грн).
Найбільше податкових зобов'язань сформовано за рахунок взаємодії з наступними контрагентами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
За результатами аналітичного дослідження інформації, яка міститься в електронній системі bi.prozorro встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) брало участь у 63 тендерах загальною очікуваною вартістю 948 810 105,00 грн. Відсоток переможних лотів становить 83%, кількість укладених договорів - 59 на суму 645 305 724 грн., кількість завершених договорів - 24 (47,6%).
Так зокрема 27.09.2022 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголосило про проведення спрощеної /допорогової закупівлі, ідентифікатор лоту- UA-2022-09-27-005934-a. Предмет закупівлі - товари (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015 - 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (хлорид заліза), очікувана вартість 9 040 600,00 гривень.
Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій переможець торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України ”Про публічні закупівлі», відсутні. Ціна тендерної пропозиції після закінчення аукціону - 9 037 200,00 гривень.
Між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПОКУПЕЦЬ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - (ПОСТАЧАЛЬНИК) укладено договір від 17.10.2022 № 1339/24/16-22 відповідно до якого Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність покупцю хлорид заліза (ІІ) рідкий у об'ємі 340 тон.
Відповідно до доданих документів до тендерної закупівлі серед іншого надано: довідку про походження товару (Україна, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ); технічні умови коагулянта для очищення води BUKOCHEM (Введено вперше, дата надання чинності - 16.05.2022, Погоджено ІНФОРМАЦІЯ_21 » протокол санітарно - епідеміологічної експертизи від 25.05.2022 № 1724; висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи від 12.07.2022 № 12.2.-18-1/4963; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ) про можливість виробництва 340 т. хлориду заліза (ІІ) та можливість максимального відвантаження поставки 180 т. на місяць.
Крім того, до документів додано лист - відгук ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому зазначається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено Договір від 12.04.2022 № 536/24/16-22 на поставку реагенту хлорид заліза (ІІ) рідкий залізовмісний що складає 400т.
В листі зауважено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) своєчасно та у встановлені строки виконує взяті зобов'язання.
Крім того інформація в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_22 , щодо вищевказаного продажу товару, відсутня.
Так відповідно до податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) в період з квітня 2022 по березень 2023 виписував в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податкові накладні на: Хлорид заліза (ІІ) рідкий залізомісткий, Коагулянт залізовмісний BUKOCHEM IDC-5 на загальну суму з ПДВ - 18 834 172,66 гривень.
Відповідно до податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) в період з квітня 2022 по березень 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виписував податкові накладні на: Хлорид заліза (ІІ) рідкий залізомісткий на загальну суму з ПДВ - 1 147 143,34 гривень.
Крім того, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) в період з травня 2022 по березень 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виписував податкові накладні на: Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022 на загальну суму з ПДВ - 12 968 429,62 гривень.
Враховуючи викладене, на момент укладення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.04.2022 № 536/24/16-22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (основний постачальник) були відсутні виробничі потужності, місце виробництва, трудові ресурси та виробничі запаси для здійснення виробничої діяльності, що підтверджується: балансом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за 2022 рік; середньою кількістю працюючих станом на 31.12.2022 року, яка становила 4 особи; аналізу вантажно митних декларацій, відповідно яких, на момент укладання договорів зовнішньо - економічна діяльність почала здійснюватися у серпні 2022 року, а виписка податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на покупку «Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM» IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022» - 28.05.2022, перша реєстрація - 01.07.2022.
Крім того, прослідковується пов'язаність зав'язків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » декларували відомості про однакові об'єкти оподаткування платника податків - а саме склад за адресою: АДРЕСА_10 (дата взяття на облік ТДВ - 19.05.2022). Засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_6 , який у 2020 році згадується у ЗМІ, як представник « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), відповідно до податкових накладних придбавав Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022 а реалізовував - Коагулянт залізовмісний BUKOCHEM IDC-5, на постачання якого укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.10.2022 № 1339/24/16-22.
Це ймовірно свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) постачав товар з нижчими характеристиками по ціні, як за товар вищої якості з метою заволодіння державними коштами.
В ході проведення аналітичного дослідження здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за період діяльності з 2022 по 2023 рік встановлено ймовірне заволодіння державними коштами у розмірі 4 213 619,20 грн. шляхом реалізації товару ймовірно нижчої якості по ціні як товар вищої якості.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито рахунки в наступній банківських установах:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_27 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_28 , 840-ДОЛАР США;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_32 , 840-ДОЛАР США, № НОМЕР_32 , 978-ЄВРО;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ) - НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_36 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США, № НОМЕР_37 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
У досудовому розслідуванні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_35 ).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме в документах юридичної справи підприємства та виписках по рахункам, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у володінні яких знаходяться документи.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які входять до групи детективів у кримінальному провадженні №72023110000000017 від 11.07.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ); ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 »), а саме:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_11 ) по банківським рахункам:
- № НОМЕР_21 , 978-ЄВРО;
- № НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_12 ) по банківським рахункам:
- № НОМЕР_24 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_13 ) по банківським рахункам:
- № НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- № НОМЕР_27 , 978-ЄВРО;
- № НОМЕР_28 , 840-ДОЛАР США;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_14 ) по банківським рахункам:
- № НОМЕР_30 , 978-ЄВРО;
- № НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- № НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_15 ») по банківським рахункам:
- № НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- № НОМЕР_32 , 840-ДОЛАР США;
- № НОМЕР_32 , 978-ЄВРО;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_16 ) по банківським рахункам:
- НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_17 ) по банківським рахункам:
- № НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- № НОМЕР_36 , 978-ЄВРО;
- № НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США;
- № НОМЕР_37 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;
- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та провести їх виїмку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1