СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7676/23
ун. № 759/24482/23
14 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023100080003083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080003083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка якого № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) за 05.08.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківську картку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) за 05.08.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.08.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 05.08.2023, приблизно о 08 год. 08 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 28 851 гривень 03 копійки, які належать останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 05.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гортаючи соціальну мережу «Фейсбук», вона побачила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням на мобільний додаток «Дія», де пропонувалося оформити матеріальну допомогу всім українцям. Вирішивши оформити матеріальну допомогу ОСОБА_10 перейшла за вказаним у рекламі посиланням.
Як зазначила потерпіла ОСОБА_10 , у посилання було детально описано як здійснити дану операцію по отриманню матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_10 виконала усі зазначені дії, а саме вказала пароль від особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Цього ж дня, коли ОСОБА_10 зайшла до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявила, що о 08 год. 08 хв. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) відбулося списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 15 398 гривень 12 копійок та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) відбулося списання грошових коштів у розмірі 13 453 гривень 18 копійок.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ).
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023100080003083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080003083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
3)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка якого № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
4)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) за 05.08.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківську картку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) за 05.08.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1