СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7719/23
ун. № 759/24587/23
14 грудня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002718від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002718від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080002718, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 близько о 22 год. 12 хв., невідома особа, шляхом зламу сторінки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом надання коштів в борг, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 500 грн., які належать ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 13.07.2023 року приблизно о 22 годині коли він перебував за місцем свого проживання в кв. АДРЕСА_1 та зайшовши на свою сторінку в соцмережі «Інстаграм» побачив звернення свого знайомого ОСОБА_5 про надання йому допомоги у сумі 6500 гривень. При цьому його товариш надіслав йому номер банківської картки НОМЕР_1 на яку він і переказав грошові кошти у сумі 6500 гривень. Однак наступного дня він зателефонував товаришу ОСОБА_5 то виявилось, що останній ніяку допомогу у нього не просив та його сторінка в Інстаграмі була «зламана» тобто шахраї обманули його та грошові кошти він відправив стороннім особам. Отже він зрозумів, що його ошукали.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 13.07.2023 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні , в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 13.07.2023 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002718від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12023100080002718, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 за 13.07.2023, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карткі № НОМЕР_1 за 13.07.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за 13.07.2023, отримувались готівкою.
розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 13.07.2023 року.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.02.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1