Справа №:755/19119/23
Провадження №: 1-кс/755/3900/23
"14" грудня 2023 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040003801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040003801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою 06.11.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона виявила крадіжку зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 5 000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 06.11.2023 року о 08:28 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення про надходження від невідомої особи грошових коштів в розмірі 2750 гривень на належну їй банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, приблизно о 08:55 год. з зазначеної карти було здійснено списання грошових коштів у розмірі 7750 грн., у графі «призначення платежу» зазначалось наступне: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані власної банківської карти ОСОБА_5 нікому не передавала, карту ніде не залишала, ніяких платних підписок в мережі інтернет не оформлювала, доступ до мобільного інтернет-банкінгу має лише вона, підтвердження на переказ коштів на її мобільний телефон не надходило.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала слідчому виписку по картковому рахунку щодо здійсненних транзакцій, відповідно до якої в період з 08:28 год. 06.11.2023 р. по 08:55 год. 06.11.2023 р. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено наступні операції, а саме: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV від ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) на суму 2750.00 грн.; переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) на суму 7750.00 грн.
У зв'язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - документів, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12023100040003801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12023100040003801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів за 06 листопада 2023 року на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх транзакцій по вказаному рахунку (в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відомостей щодо контрагентів, сум платіжних операцій, відомостей щодо платіжних терміналів, пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких здійснювались операції з зарахування, переказу та зняття коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомостей про те, чи здійснювалось блокування/розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , якщо так, то в який час та спосіб це було здійснено.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_13