Справа №:755/19006/23
Провадження №: 1-кс/755/3888/23
"13" грудня 2023 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040003971, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100040003971, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Згідно змісту клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР у м.Києві ДСР Національної поліції України, відповідно до яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану було вчинено привласнення бюджетних коштів під час державних закупівель щодо капітальних ремонтів найпростіших укриттів у державних установах міста Києва.
Встановлено, що станом на кінець жовтня 2023 року на виконання умов договорів № 148 від 26.07.2023 року, № 152 від 26.07.2023 року, № 149 від 26.07.2023 року, № 151 від 26.07.2023 року, №150 від 26.07.2023 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано повну вартість робіт за вказаними договорами.
В той же час, згідно рапорту співробітника УСР у м. Києві від 24.11.2023 року, за результатами якого за адресами по місцям знаходження укриттів, а саме: в спеціальному дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № НОМЕР_3 комбінованого типу, АДРЕСА_3 , в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 вбачається, що розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на капітальний ремонт укриттів в закладі дошкільної освіти та пов'язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами, з чого випливає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були внесені неправдиві відомості кошторисного розрахунку вартості об'єкта підрядною організацією будівельних робіт, що спрямовано на заволодіння та привласнення грошових коштів місцевого бюджету міста Києва.
Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме - документів, пов'язаних із укладанням та виконанням договорів № 148 від 26.07.2023 року, № 152 від 26.07.2023 року, № 149 від 26.07.2023 року, № 151 від 26.07.2023 року, № 150 від 26.07.2023 року, в тому числі тендерної документації, а також відповідних посадових інструкцій.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100040003971, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, з урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання, шляхом надання доступу до належним чином завірених копій зазначених документів, оскільки надання дозволу на вилучення оригіналів документів на цій стадії досудового розслідування вбачається передчасним, з огляду на надані слідчому судді докази, які не підтверджують, що вилучення оригіналів документів відповідає цілям кримінального провадження на цій стадії, зокрема, доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023100040003971, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- договорів № 148 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 26.07.2023, № 152 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 26.07.2023, № 149 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 26.07.2023, № 151 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 26.07.2023, № 150 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 26.07.2023 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), додатків, додаткових угод до вказаних договорів, договорів на проектування, договорів на проведення експертиз проектів, позитивних висновків експертиз, документацій що стосуються проведення тендерних закупівель за державні кошти по об'єктах: «Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціальному дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) АДРЕСА_7 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_8 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №597 комбінованого типу, АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №743, АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №742, АДРЕСА_5 » архітектурні рішення, креслення генеральних планів, генеральні плани, проектно кошторисні документації, проектів організації будівництва, проектів виконання робіт, договорів на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проектів, договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду, загальні журнали виконання робіт, журнали бетонних робіт, акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура та інші які використовувалися), накази про затвердження кошторисної документації після експертизи, протоколи (або інші документи) погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідки КБ-3, дефектні акти, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні відомості, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ та виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт та договори з субпідрядниками у разі оренди, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, та іншої документації яка була виготовлена на виконання договорів щодо проведення будівельних робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт найпростішого укриття в спеціальному дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) АДРЕСА_7 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_8 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №597 комбінованого типу, АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №743, АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №742, АДРЕСА_5 »;
- належним чином завірених копій посадових інструкцій службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , документації яка подавалася для проведення оплати вартості вказаних договорів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6