Ухвала від 04.12.2023 по справі 461/15229/13

Справа № 461/15229/13 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-кп/811/984/23 Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах

Львівського апеляційного суду в складі:

головуючої ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_7 ,

обвинувачених: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6

захисників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

потерпілих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

представника потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

ОСОБА_21 , ОСОБА_22

за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_11 захисника обвинуваченого ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_23 на вирок Залізничного районного суду м. Львова від 17 серпня 2023 року, -

встановила:

вироком Залізничного районного суду м. Львова від 17 серпня 2023 року ОСОБА_8 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України та призначено покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України- 10 /десять/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.2 ст.209 КК України - 7 /сім/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов'язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 роки та з конфіскацією усього належного їй майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 10 / десять/ років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов'язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією майна.

Строк перебування під вартою ОСОБА_8 з 14 червня 2013 року по 26 червня 2013 року, зараховано у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

ОСОБА_9 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначено покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України- 8 /вісім/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.209 КК України - 5 /п'ять/ років позбавлення з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов'язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнено ОСОБА_9 від покарання, призначеного за ч.1 ст. 209 КК України, у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Остаточно призначено ОСОБА_9 покарання у виді 8 /восьми/ років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк перебування ОСОБА_9 під вартою з 14 червня 2013 року по 23 жовтня 2013 року, зараховано у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_9 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначено покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України- 8 /вісім/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.209 КК України - 5 /п'ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов'язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнено ОСОБА_6 від покарання, призначеного за ч.1 ст. 209 КК України, у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді 8 /вісьми/ років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк перебування ОСОБА_6 під вартою з 14 червня 2013 року по 09 вересня 2013 року зараховано у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

Цивільний позов ОСОБА_14 / ІНФОРМАЦІЯ_2 / до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про стягнення матеріальної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_14 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 126 559/сто двадцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять/ доларів США 66 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 4675280 /чотири мільйона шістсот сімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят/ гривень 90 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_15 / ІНФОРМАЦІЯ_3 / до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про стягнення матеріальної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_15 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 126 559/сто двадцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять/ доларів США 66 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 4675280 /чотири мільйона шістсот сімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят/ гривень 90 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_24 / ІНФОРМАЦІЯ_4 / до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про стягнення матеріальної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_24 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 2 526 687,27 /два мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот вісімдесят сім/ гривень 27 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_25 / ІНФОРМАЦІЯ_5 /, ОСОБА_26 / ІНФОРМАЦІЯ_6 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_25 , ОСОБА_26 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 1 094 282 /один мільйон дев'яносто чотири тисячі двісті вісімдесят дві/ гривнi 92 копійки, та моральну шкоду в сумі 100 000 /сто тисяч/ гривень, а всього 1 194 282 /один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі двісті вісімдесят дві/ гривнi 92 копійки.

Цивільний позов ОСОБА_27 / ІНФОРМАЦІЯ_7 / ОСОБА_28 / ІНФОРМАЦІЯ_6 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_27 , ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 51 247 /п'ятдесят одну тисячу двісті сорок сім/ доларів США, що станом на день розгляду справи еквівалентно 1893131 /одному мільйону вісімсот дев'яносто трьом тисячам сто тридцять одній/ гривні 83 копійки та моральну шкоду в розмірі 219240 /двісті дев'ятнадцять тисяч двісті сорок/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_29 / ІНФОРМАЦІЯ_8 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_29 матеріальну шкоду в розмірі 65 000 /шістдесят п'ять тисяч/ доларів США, що станом на день розгляду справи еквівалентно 2401185 /двом мільйонам чотириста одній тисячі сто вісімдесят п'ять гривень/ 80 копійок та моральну шкоду - 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_30 / ІНФОРМАЦІЯ_9 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_30 матеріальну шкоду в розмірі 277 750 /двісті сімдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят/ гривень та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_12 / ІНФОРМАЦІЯ_10 /, ОСОБА_13 / ІНФОРМАЦІЯ_11 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 30 000 доларів США що станом на день розгляду справи еквівалентно 1108239 /одому мільйону сто вісім тисяч двісті тридцять дев'ять/ гривень 60 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_31 / ІНФОРМАЦІЯ_12 /, ОСОБА_32 / ІНФОРМАЦІЯ_13 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_31 , ОСОБА_32 матеріальну шкоду в розмірі 74 412 /сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять/ доларів США 36 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 2748890 / двом мільйонам сімсот сорока вісьми тисячам вісімсот дев'яностам/ гривень 80 копійок

Цивільний позов ОСОБА_33 / ІНФОРМАЦІЯ_14 / до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_33 матеріальну шкоду в розмірі 3 040 191 /три мільйона сорок тисяч сто дев'яносто одна/ гривня 59 копійок, та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_34 до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_34 матеріальну шкоду в розмірі 3 040 191 /три мільйона сорок тисяч сто дев'яносто одна/ гривня 59 копійок, та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Вирішено питання з судовими витратами.

Заходи забезпечення кримінального провадження вжиті:

- ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 14 червня 2013 року на: квартиру АДРЕСА_3 , належну ОСОБА_35 ; квартиру АДРЕСА_4 , належну ОСОБА_36 ; квартиру АДРЕСА_5 , належну ОСОБА_14 ; квартиру АДРЕСА_6 , належну ОСОБА_29 ; квартиру АДРЕСА_7 , належну ОСОБА_37 ; квартиру АДРЕСА_8 , належну ОСОБА_38 ; квартиру АДРЕСА_9 , належну ОСОБА_39 ; квартиру АДРЕСА_10 , належну ОСОБА_40 ; квартиру АДРЕСА_11 , належну ОСОБА_41 та ОСОБА_42 ; квартиру АДРЕСА_12 , належну ОСОБА_43 ; квартиру АДРЕСА_13 , належну ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ; квартиру АДРЕСА_14 , належну ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 ; будинок за адресою АДРЕСА_15 , належний ОСОБА_23 ; квартиру АДРЕСА_16 , належну ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ; земельну ділянку та житловий будинок за адресою АДРЕСА_17 , які належать ОСОБА_24 ; приміщення за адресою АДРЕСА_18 , яке належить ОСОБА_49 ; нежитлове приміщення в АДРЕСА_19 , належне ОСОБА_50 , -скасовано.

Заборони на відчуження майна накладені постановами від 09 лютого 2011 року слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, на квартиру АДРЕСА_20 , площею 61,9 кв.м.; на будинок та земельну ділянку в АДРЕСА_21 , земельну ділянку в селі Керниця Городоцького району, квартиру АДРЕСА_22 , приміщення АДРЕСА_23 . Накладено заборону відчуження також на будинок на АДРЕСА_24 , належний ОСОБА_15 , - скасовано.

Заборони на відчуження майна на квартиру АДРЕСА_12 - ОСОБА_28 , квартиру АДРЕСА_5 - ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_4 - ОСОБА_51 та АДРЕСА_24 (особняк) - скасовано.

Арешт вжитий ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 25жовтня 2013 року, на майно обвинуваченої ОСОБА_8 : нежитлове приміщення АДРЕСА_23 ; автомобіль марки Хонда реєстраційний номер НОМЕР_1 ,- залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання; на майно обвинуваченого ОСОБА_9 : квартиру АДРЕСА_25 ,- залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання; на майно обвинуваченого ОСОБА_6 : квартиру АДРЕСА_22 ; автомобіль марки Опель Астра реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль марки Мереседес Бенц реєстраційний номер НОМЕР_2 , -залишено до вирішення цивільних позовів в порядку виконання.

Заходи забезпечення кримінального провадження - запобіжні заходи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 до набранням вирком законної сили залишено попередньо обрані - застави.

Після набрання вироком законної сили:

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 06 червня 2013 року - повернути заставодавцю ОСОБА_52 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 26 червня 2013 року - повернути заставодавцю ОСОБА_53 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 22 жовтня 2013 року - повернути заставодавцю ОСОБА_54 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 27 листопада 2013 року - повернути заставодавцю ОСОБА_55 .

Згідно вироку, обвинувачена ОСОБА_8 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» - ОСОБА_9 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 (кримінальне провадження відносного якого зупинено), пастором зазначеної Церкви - ОСОБА_6 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 - 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, ОСОБА_8 безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених ОСОБА_8 конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

ОСОБА_6 , як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, ОСОБА_6 з метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

ОСОБА_9 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_9 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Згдіно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 (кримінальне провадження відносно якого зупинено), як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_58 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 , у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об'єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об'єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року - на початку 2007 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_60 оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже”, перебуваючи під їхнім постійним впливом ОСОБА_60 погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала ОСОБА_8 , яка безпосередньо вказувала ОСОБА_60 , які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_60 та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_8 виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на ОСОБА_60 , надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке ОСОБА_8 придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви “Посольство Боже” та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” передала всю суму грошових коштів ОСОБА_9 , який спільно із ОСОБА_8 супроводжували ОСОБА_60 , контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено ОСОБА_60 матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_61 та дружину останнього ОСОБА_62 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_8 , позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації “Посольство Боже” ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 та ОСОБА_6 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_61 та ОСОБА_62 до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_8 обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам релігійної організації “Посольство Боже”, ОСОБА_64 та ОСОБА_62 погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ “Банк Універсальний”. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_26 . Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_25 і його дружину ОСОБА_26 , розповівши їм про пасторів Церкви “Посольство Боже” та отриману від ОСОБА_8 інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_13 .

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_64 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_64 , ОСОБА_62 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_65 , які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки ОСОБА_15 та ОСОБА_14 були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік ОСОБА_66 помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання ОСОБА_15 кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_14 , яка також працювала в ОСОБА_8 нянею її дитини, та ОСОБА_65 виступити майновими поручителями під час отримання ОСОБА_15 кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував ОСОБА_9 і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_27 , що належить ОСОБА_67 та трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_14 .

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_15 передала їх ОСОБА_9 та Згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_69 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_28 де передали їх ОСОБА_8 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор”, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила ОСОБА_15 , що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані ОСОБА_9 під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики між ОСОБА_15 (позиководавець) та ОСОБА_9 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав ОСОБА_9 .

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі 127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у ОСОБА_66 хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, ОСОБА_8 передала ОСОБА_67 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що ОСОБА_8 позичила в ОСОБА_66 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 переконаннями змусила ОСОБА_14 підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 ОСОБА_9 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_67 в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_24 вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв'язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 ОСОБА_24 оформив кредитний договір №LVDRGA0000000001 із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_17 .

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману ОСОБА_24 передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_8 надала для підписання ОСОБА_24 договір позики згідно із яким останній надає ОСОБА_8 позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_24 в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року - січня 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_70 та її чоловіка ОСОБА_71 надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_8 , позиціонуючи себе та пасторів Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 та ОСОБА_6 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_70 і ОСОБА_71 в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_8 обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши ОСОБА_70 та її чоловіка ОСОБА_71 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 консультаціями та порадами сприяли подружжю ОСОБА_72 в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору ОСОБА_8 залучила прихожанку Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_73 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_8 . А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ “ПриватБанк” було передано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_29 , яка належала ОСОБА_74 на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_75 і ОСОБА_71 , ОСОБА_9 безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ “ПриватБанк” що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник ОСОБА_76 не будучи обізнаною у протиправності дій ОСОБА_9 .

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 піготували договір позики, згідно із яким ОСОБА_8 позичила в ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_74 та ОСОБА_77 у загальній сумі 277 750, 00 грн.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 та ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_78 та ОСОБА_79 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

Оскільки ОСОБА_78 та ОСОБА_79 не мали нерухомого майна та грошових коштів, ОСОБА_64 спільно із ними переконували ОСОБА_80 , яка одночасно була матір'ю ОСОБА_78 , оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_30 .

З метою оформлення кредиту, ОСОБА_64 залучив як позичальника прихожанку релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_81 , а ОСОБА_8 в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_82 при чому майновим поручителем виступала ОСОБА_83 .

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири ОСОБА_84 згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви “Посольство Боже”, за адресою АДРЕСА_31 під впливом пасторів вказаної Церкви ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_85 була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, ОСОБА_85 передала ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_86 в загальній сумі 227 250, 00 грн.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року - лютого 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 та ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_28 та ОСОБА_87 вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, ОСОБА_64 переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх ОСОБА_27 у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_32 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_28 .

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_64 консультаціями та порадами сприяв ОСОБА_27 в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ “Універсал Банк” було передано однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_33 .

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ “Універсал Банк” грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_64 на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”.

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_8 , користуючись довірою ОСОБА_61 та представляючи себе пастором Церкви “Посольство Боже”, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, ОСОБА_8 шляхом обману запевнила ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 погодились на вкладення в діяльність ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов'язань перед ВАТ “Універсал Банк”.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_8 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_88 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_8 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_27 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_8 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_27 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 та ОСОБА_87 в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_27 , перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”, під впливом та переконаннями ОСОБА_8 вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_27 , що у зв'язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, ОСОБА_8 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_88 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_8 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_27 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_8 21.04.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_27 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_27 в загальній сумі 10 000 грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_23 , син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами ОСОБА_23 в особливо великих розмірах та у зв'язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали ОСОБА_23 закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 ОСОБА_23 оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки ОСОБА_23 було укладено договір позики між ОСОБА_23 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_23 в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 , перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_8 злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_90 , його дружину ОСОБА_91 та сина ОСОБА_92 оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку квартиру за адресою АДРЕСА_34 , яка належить ОСОБА_93 та ОСОБА_94 на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», ОСОБА_95 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою АДРЕСА_35 , яка належить на праві власності ОСОБА_93 та ОСОБА_96 .

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між ОСОБА_97 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_95 передав вищевказану суму грошових коштів згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_98 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_99 , ОСОБА_93 та ОСОБА_94 в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_12 , який зловживав спиртними напоями, та його дружини ОСОБА_13 , переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв'язку із відсутністю у подружжя ОСОБА_100 грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя ОСОБА_100 .

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом, ОСОБА_13 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері ОСОБА_101 за адресою АДРЕСА_36 , згідно із яким ОСОБА_13 отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, ОСОБА_6 виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, ОСОБА_13 передала їх своєму чоловіку ОСОБА_12 , а останній 30 тис. доларів США передав ОСОБА_102 під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , так як ОСОБА_6 виступав поручителем в банку, повернув кошти ОСОБА_12 , а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав ОСОБА_6 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_103 в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв'язками та довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_104 , переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії “Ліоне Банку”, керівником якого на той час був ОСОБА_6 . При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_104 в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком ОСОБА_9 позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості ОСОБА_105 вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію “Ліоне Банк” за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_105 в червні 2008 року поділився отриманою від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 інформацією із своїм колегою по роботі ОСОБА_106 , оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи ОСОБА_107 , ОСОБА_108 погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною ОСОБА_109 вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ “Піреус Банк МКБ”. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: АДРЕСА_37 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ “Піреус Банк МКБ” кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 ОСОБА_108 разом із ОСОБА_110 прибули в офіс фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”.

Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_8 , користуючись довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_104 , діючи з корисливих мотивів, переконала ОСОБА_111 вкласти його грошові кошти в її діяльність пов'язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_111 і як наслідок повернення всієї суми позики до 01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи ОСОБА_8 , яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, ОСОБА_108 погодився на пропозицію ОСОБА_8 та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім'ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, ОСОБА_8 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_88 (та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_8 ) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_106 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_8 01.07.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_108 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_112 та ОСОБА_109 в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та ОСОБА_6 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_29 , який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв'язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла ОСОБА_29 , діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, ОСОБА_6 до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата ОСОБА_113 , а також як поручителя свого вітчима ОСОБА_114 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 .

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_115 оформлено кредитний договір, під заставу квартири ОСОБА_29 за адресою АДРЕСА_38 , при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався ОСОБА_6 .

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім ОСОБА_116 зі згоди ОСОБА_29 , який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх ОСОБА_6 на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків ОСОБА_29 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_29 в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 перебуваючи у м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_8 планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав ОСОБА_117 , який на той час працював у згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви “Посольство Боже”, вкласти грошові кошти ОСОБА_117 під високі відсотки в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з ОСОБА_118 , переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_117 і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 , ОСОБА_119 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 тис. грн. в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 пов'язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_117 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_18 , Згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 отримав від ОСОБА_117 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 підписав з ОСОБА_118 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_120 на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 , ОСОБА_6 та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2007-2008 років вчиняла фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняла використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2007-2008 років пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_8 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримала офіційний дохід в розмірі - 22 207, 34 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 28.02.2008 згідно із умовами договору №28/02-08 від 28.02.2008 придбала в ТОВ «Рік-Авто» автомобіль марки Хонда CRV загальною вартістю 221 190, 00грн., за який ОСОБА_8 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 44 238, 00 грн. та 176 925, 00 грн. (35 200 дол.США) кредитними коштами, отриманими 07.03.2008 від ВАТ «Електрон Банк» по кредитному договору KF 47665. Також, 07.03.2008, перебуваючи у м.Львові, ОСОБА_8 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі15 969, 00 грн. як страховий внесок у ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» і в період з березня по листопад 2008 року здійснювала оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі27 629, 00 грн. (5471 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору KF 47665 з ВАТ «Електрон Банк», тобто повторно легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 87 836, 00 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 05.05.2008 згідно із умовами договору купівлі - продажу автомобіля № 148 від 05.05.2008 придбала в ТОВ «Компанія АРВ» автомобіль марки SSangYongAction загальною вартістю 161 297, 00 грн (31 940 дол.США), за який ОСОБА_8 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 32 260, 00 грн. та 129 037, 00 грн. (26 996 дол.США) кредитними коштами отриманими 07.05.2008 від ВАТ «Електрон Банк» по кредитному договору KF 48929. Також 07.05.2008, перебуваючи у м. Львові, ОСОБА_8 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом у сумі 9 710, 08 грн. як страховий внесок у ЗАТ «СК «Кредо-Класик» і в період з травня по листопад 2008 року здійснювала оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 15 852, 00 грн. (4504 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору KF 48929 з ВАТ «Електрон Банк», тобто повторно легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 57 822, 08 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 22 207, 34 грн., ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2007-2008 років, повторно, вчиняла фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняла використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізувала (відмила) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 623 400, 74 грн.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» - ОСОБА_9 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , пастором зазначеної Церкви - ОСОБА_6 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 - 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_58 , та згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об'єктами нерухомості.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_64 , ОСОБА_62 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в загальній сумі 505 тис.грн.

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_15 передала їх ОСОБА_9 та згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_69 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_28 де передали їх ОСОБА_8 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_74 та ОСОБА_77 у загальній сумі 277 750, 00 грн.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_8 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_88 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_8 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_27 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_8 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_27 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згдіно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 та ОСОБА_87 в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_27 в загальній сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_23 в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_99 , ОСОБА_93 та ОСОБА_94 в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_103 в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_112 та ОСОБА_109 в загальній сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_59 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_29 в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_68 , ОСОБА_119 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 000 грн. в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_63 пов'язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_117 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_18 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 отримав від ОСОБА_117 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 підписав з ОСОБА_118 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2008 року вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2008 року пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_9 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі - 3999, 00 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 25.12.2005 укдав з КБП «Карпатбуд» договір № 1305-28-2803 про пайову участь в будівництві квартири за яку, відповідно до акту звірки розрахунків про пайову участь в будівництві від 06.08.2008, здійснив повну оплату в касу КПБ «Карпатбуд» коштами, здобутими злочинним шляхом у сумі387 840, 00 грн. і як наслідок, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою і з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, 11.09.2008 зареєстрував право власності на квартиру (свідоцтво № НОМЕР_3 від 11.09.2008) за адресою АДРЕСА_40 , тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 387 840, 00 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 3999, 00 грн., ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові упродовж 2008 року, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 383 841, 00 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» - ОСОБА_9 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_56 , пастором зазначеної Церкви - ОСОБА_6 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 - 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_58 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_57 у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об'єктами нерухомості.