Номер провадження № 1-кс/641/2054/2023 Справа № 641/7110/23
14 грудня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000232 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника рахунку (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку та по теперішній час, що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.02.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло колективне звернення від фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12023221150000232 від 09.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_11 , яка займається підприємницькою діяльністю та оформлена як ФОП « ОСОБА_6 ». Згідно платіжного доручення №100 від 08.09.2022 нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 63 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_6 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_5 , який займається підприємницькою діяльністю та оформлений як ФОП « ОСОБА_5 ». Згідно з платіжного доручення № 2783 від 08.09.2022 року ФОП « ОСОБА_5 » з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 50 000,00 грн з призначенням платежу: оплата згідно договору.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_7 , який займається підприємницькою діяльністю та оформлений як ФОП « ОСОБА_7 ». Згідно платіжного доручення №2638 від 04.11.2022 ним перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 67 875,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_7 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №2637 від 04.11.2022 ним перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 84 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_7 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №2595 від 08.09.2022 ним перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 50 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_7 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_8 , яка займається підприємницькою діяльністю та оформлена як ФОП « ОСОБА_8 ». Згідно платіжного доручення №386 від 09.09.2022 нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 100 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_8 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_9 , який займається підприємницькою діяльністю та оформлений як ФОП « ОСОБА_9 ». Згідно платіжного доручення №2780 від 08.09.2022 ним перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 50 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_9 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №2781 від 09.09.2022 ФОП « ОСОБА_9 » ним перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 100 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_9 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_10 , яка займається підприємницькою діяльністю та оформлена як ФОП « ОСОБА_10 ». Згідно платіжного доручення №130 від 01.10.2022 нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 59 400,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №140 від 01.12.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 363 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №137 від 03.11.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 3 489,25 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №126 від 21.09.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму коштів у розмірі 129 900,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов'язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_12 » не має.
У свою чергу, з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_12 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 декількома транзакціями перераховано на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 469 947 грн., а саме: 11.09.2022 на суму 20 000,00 грн., 13.09.2022 на суму 79 000,00 грн., 13.09.2022 на суму 100 000,00 грн., 21.09.2022 на суму 189 847,00 грн., 12.10.2022 на суму 20 000,00 грн., 19.10.2022 на суму 27 000,00 грн., 31.10.2022 на суму 6000,00 грн., 05.11.2022 на суму 5000,00 грн., 12.04.2023 на суму 23 100,00 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 00:00 год. 08.09.2022 року по 23:59 год. 14.12.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000232 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме даних щодо власника рахунку (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 по 23:59 год. 14.12.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2024 року.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1