1-кс/130/615/2023
130/3462/23
Іменем України
13.12.2023 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023020130000469 від 15.09.2023 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом крадіжки коштів із банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 . Зі змісту заяви ОСОБА_7 встановлено, що в період часу з 27.03.2019 по 12.09.2022 ОСОБА_8 , яка працювала бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за усною домовленістю обслуговувала банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 та маючи доступ до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематично здійснювала крадіжку коштів в розмірі від 300 до 7000 грн. їх переказу на власний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування» або «погашення аліментів», чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_7 .
Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просила надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме до відомостей щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , за період часу з 27.03.2019 по 12.09.2022 щодо наступного:
- роздруківку руху коштів по рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням часу та дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансового номера (номерів), способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних, логін та пароль);
- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного рахунку.
Відомості до яких планується отримати доступ, просила надати через представництво відділення у АДРЕСА_2 у паперовому та електронному виді.
Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просила дане клопотання розглянути без її участі та задовольнити.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Вразховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме до відомостей щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , за період часу з 27.03.2019 по 12.09.2022 щодо наступного:
- роздруківку руху коштів по рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням часу та дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансового номера (номерів), способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних, логін та пароль);
- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного рахунку.
Відомості надати через представництво відділення у АДРЕСА_2 у паперовому та електронному виді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя